取黃金包裹當(dāng)場(chǎng)被抓 牽出“洗錢”案
福州臺(tái)江警方提醒，以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過(guò)高買低賣實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”是新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利當(dāng)犯罪團(tuán)伙“炮灰”
“您好，由于警方監(jiān)控到某物流數(shù)據(jù)異常，初步研判與您交易人員涉嫌黃金洗錢犯罪，后續(xù)辦案環(huán)節(jié)請(qǐng)您配合。”9月22日，福州臺(tái)江某小區(qū)快遞點(diǎn)一可疑人員取走黃金轉(zhuǎn)移至特定地點(diǎn)時(shí)，警方當(dāng)場(chǎng)將其抓獲，并順藤摸瓜抓獲一洗錢犯罪團(tuán)伙。
犯罪嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)
彼時(shí)，家住湖北省武穴市的受害者賀先生接到警方電話后才得知，自己花費(fèi)19190元購(gòu)買的“高收益理財(cái)產(chǎn)品”根本不存在。詐騙得逞后，為洗白贓款，犯罪分子又將贓款變現(xiàn)為黃金，郵寄至異地。殊不知，這筆不正常的黃金交易情況，早已被警方掌握。最終，一起依靠黃金“洗錢”的案件浮出水面。
買近兩萬(wàn)金手鐲 “顧客”未到店便付了款
9月20日，賀先生在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一位“高人”，對(duì)方稱最近有一種新投資理財(cái)，每日收益率高達(dá)5%~8%。賀先生心動(dòng)不已，在“高人”指點(diǎn)下，在香港數(shù)字資產(chǎn)網(wǎng)站平臺(tái)上進(jìn)行充值，向其提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬19190元。同日，浙江溫州一珠寶店店員在網(wǎng)上接待了一名“特殊的顧客”，稱其需要購(gòu)買一價(jià)值19190元的金手鐲。“顧客”十分爽快，未線下到店便支付了錢款，并提供福州臺(tái)江某小區(qū)快遞點(diǎn)，要求店主幫忙郵寄。
購(gòu)買大額黃金飾品卻如此隨意，該交易引起警方的注意。民警通過(guò)倒查交易流水發(fā)現(xiàn)，支付貨款的系家住湖北省武穴市的賀先生。然而，經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，金手鐲并非賀先生所買。一起黃金“洗錢”案件浮出水面。
9月22日，福州市公安局臺(tái)江分局刑事偵查大隊(duì)接到上級(jí)下發(fā)的可疑寄遞線索后，在福州臺(tái)江某小區(qū)快遞點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的肖某。經(jīng)查，9月20日，肖某在國(guó)外某社交平臺(tái)上認(rèn)識(shí)一用戶，對(duì)方聲稱可給其提供計(jì)件跑腿兼職工作，要求肖某以1件15元的價(jià)格幫助其從快遞點(diǎn)取件并轉(zhuǎn)移至特定地點(diǎn)。
無(wú)業(yè)的肖某盡管知道對(duì)方讓自己代收并轉(zhuǎn)寄的包裹可能是贓物，仍接受上線人員指示，在協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)移贓物過(guò)程中，被臺(tái)江分局刑事偵查大隊(duì)民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警通過(guò)物流信息，截獲黃金共計(jì)130余克，同時(shí)循線追擊抓獲朱某、張某等涉詐犯罪分子，目前該案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
黃金洗錢比銀行卡更難“截流”
選擇依靠買賣黃金洗錢，是詐騙分子的新式“洗錢”手段。臺(tái)江警方介紹，近年來(lái)，隨著警方對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度的不斷加大，詐騙分子的資金流受到了有效遏制。然而，犯罪分子并未就此罷休，他們轉(zhuǎn)而將目光投向了黃金交易，利用新的手法繼續(xù)編織詐騙的陷阱。
“若是用銀行卡‘洗錢’，警方能夠立即追蹤資金流，將二級(jí)、三級(jí)銀行卡凍結(jié)，減少部分損失。但要阻止黃金‘洗錢’，就相對(duì)復(fù)雜了。”臺(tái)江分局刑事偵查大隊(duì)民警表示，黃金作為一種被廣泛認(rèn)可的價(jià)值儲(chǔ)備，其交易無(wú)復(fù)雜手續(xù)，大額也能輕松完成。一般情況下黃金體積小并能自由熔鑄、轉(zhuǎn)移或藏匿，在線下交易中，交易記錄和信息不容易被排查，且犯罪分子在二次出售黃金時(shí)會(huì)使用虛擬貨幣交易，降低了交易雙方被追溯的可能性。
金店手機(jī)店銷售時(shí)要實(shí)名登記
臺(tái)江警方提醒：以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過(guò)高買低賣手法實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”是一種新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當(dāng)“炮灰”，否則將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。同時(shí)提醒，廣大金店、手機(jī)店的商戶們?cè)阡N售期間，要做好實(shí)名登記和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙告知，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)撥打96110或110報(bào)警。
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