所謂的“職業(yè)取款人”，通常是指在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，專門負責(zé)取款和轉(zhuǎn)移贓款的中間人。他們往往通過幫助詐騙團伙洗白贓款的方式賺取傭金。2021年至2022年期間，李某等人辦理銀行卡，幫助詐騙團伙瘋狂轉(zhuǎn)移資金上千萬元。日前，四名“職業(yè)取款人”被法院判刑。

承攬贓款“洗白”業(yè)務(wù) 每筆抽成百分之一

2022年期間，警方在偵查時發(fā)現(xiàn)，租住在市區(qū)的王某和陳某等人利用新辦理的銀行卡接收轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)，這些現(xiàn)金疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。經(jīng)過進一步偵查，警方在市區(qū)抓獲正在取現(xiàn)的王某、陳某、張某等三人，隨后又順藤摸瓜抓獲另一名嫌疑人李某，成功搗掉一個以李某為首的職業(yè)取款團伙。

經(jīng)審訊，28歲的李某對犯罪事實供認不諱。據(jù)李某交代，早在2021年他就計劃通過幫助他人洗錢牟利，并在網(wǎng)上聯(lián)系了一家境外賭博網(wǎng)站。經(jīng)過商議，李某承攬該賭博網(wǎng)站收錢和取出現(xiàn)金的“業(yè)務(wù)”，并從中抽取千分之五的傭金。隨后，李某找到了老鄉(xiāng)張某幫忙，雙方約定每取一筆款項，張某可獲得總金額百分之一的報酬。為了增加人手，張某又拉來王某、陳某等人，組成一個專業(yè)洗錢團伙。

非法轉(zhuǎn)移上千萬元 四人被法院判刑

從2021年開始，根據(jù)李某的要求，張某等人分別前往泉州市區(qū)、安溪、南安等地辦理多張銀行卡，并將銀行卡信息發(fā)給李某。隨后，幾人的銀行卡每天都會收到2萬元至5萬元不等的錢款。他們再到銀行取款，扣除報酬后將錢匯總到張某處，再由張某轉(zhuǎn)給李某。

據(jù)張某交代，他也知道這些資金來自境外的“盤口”，但為了獲取非法收益仍選擇鋌而走險。警方查明，不到一年的時間里，張某等人使用名下的多張銀行卡收取并轉(zhuǎn)移資金超過千萬元，獲利十多萬元。

日前，法院經(jīng)過審理認為，李某、張某、王某、陳某四人明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重。綜合幾人的犯罪情節(jié)以及認罪認罰情況，法院分別判處李某等人有期徒刑二年到四年不等，并處罰金。

律師說法

遠離違法邊緣地帶 避免卷入詐騙黑鏈

據(jù)北京市煒衡（泉州）律師事務(wù)所王小冰律師介紹，隨著近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，以年輕人為主體的“職業(yè)取款人”層出不窮。他們利用自己的銀行賬戶接收來自詐騙團伙的轉(zhuǎn)賬資金后取現(xiàn)，完成詐騙鏈條中的關(guān)鍵一環(huán)。此類行為不僅助長了犯罪者的囂張氣焰，也讓不少無辜群眾蒙受了巨大的經(jīng)濟損失。

根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。王小冰提醒廣大市民，任何協(xié)助、參與或支持詐騙團伙進行取錢、洗錢活動的人，都將面臨嚴厲的法律制裁，要時刻保持清醒頭腦，遠離違法犯罪的邊緣地帶，以免落入詐騙分子的陷阱。（融媒體記者 許小程 實習(xí)生 洪依玲）

來源：東南早報