近期，鼓樓分局南街派出所接到轄區(qū)金店打來的電話，說有位顧客異常購買大量黃金。和一般顧客不同的是，這名顧客對黃金的品質(zhì)和樣式等概不關(guān)心，對店員的介紹也充耳不聞。隨后，南街派出所民警趕到現(xiàn)場，將這名涉嫌為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的男子當(dāng)場抓獲。 購買黃金怎么就變成洗錢犯罪了...

近日，某銀行福州臺江區(qū)小橋頭支行工作人員向福州市公安局后洲派出所提供線索，一名男子在柜臺支取大額現(xiàn)金，但無法說清資金來源，十分可疑。民警隨即趕到銀行，一邊對男子進(jìn)行詢問，一邊加緊對資金來源開展偵查。經(jīng)調(diào)查，該筆資金為涉詐資金。 經(jīng)查，這名男子姓朱，長期在上海務(wù)工。4月初，朱某在某短視頻軟件平臺上刷到一個聲稱可辦理貸款的短視頻。朱某正需要資金...

因銀行賬戶被凍結(jié)，男子陳某報警求助。豈料，他涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的非法行為因此被警方識破。福州倉山警方還據(jù)此順藤摸瓜，抓獲另外兩名參與洗錢的犯罪嫌疑人。 今年3月初，陳某向倉山區(qū)金山派出所報警，稱他的銀行卡莫名被凍結(jié)。面對民警的詢問，他卻支支吾吾、含糊其辭，引發(fā)警方警覺。隨后，警方對陳某的銀行賬戶進(jìn)行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賬戶頻繁有大額資金進(jìn)...

前段時間，黃金價格不斷刷新歷史最高紀(jì)錄，不過，“五一”節(jié)前，國際金價顯著下跌，4月30日甚至單日跌超2%。單周跌幅則為2.76%。受此影響，連日來，福州黃金市場上，黃金變現(xiàn)需求持續(xù)上升。但不少市民發(fā)現(xiàn)，想要高價折現(xiàn)“有些難”。 黃金回收、回購業(yè)務(wù)量暴漲 5月2日上午，在福州蘇萬寶商圈的多家黃金首飾店，記者看到，不少市民前來咨詢回購業(yè)務(wù)。由于打算將手中黃...

為了逃避查處，使用他人的微信收款碼收取販毒款項后再轉(zhuǎn)到自己的賬戶上，近日兩名男子因販賣毒品罪、洗錢罪被追究刑事責(zé)任。 2023年11月，翁某、李某向朱某販賣兩個含有依托咪酯的電子煙彈。依托咪酯屬于國家規(guī)定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品。不久，翁某、李某被公安機關(guān)抓獲，并以涉嫌販賣毒品罪移送鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。 審查過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，翁某、李...