7月26日，央行一口氣發(fā)布4份關(guān)于強(qiáng)化各類金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理的文件，旨在提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，監(jiān)管層加大了對部分反洗錢工作不到位的打擊力度，尤其是針對券商。如7月初銀河證券因未履行客戶身份識別義務(wù)，而被央行合計(jì)罰款100萬元。這是今年以來央行對券商開出罰單金額最高的一次，也是今年第6家因“反洗錢”被罰的...

▲“老賴”的豪車被法院查封 　　臺海網(wǎng)7月25日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 通訊員 集法宣 文/圖）欠債不還錢還開豪車，豪車被法院查封后又偷偷轉(zhuǎn)移。“老賴”阿財(cái)因此收到了集美法院開出的一張8萬元的罰單，并被移送公安機(jī)關(guān)追究拒執(zhí)罪。 　　這張“罰單”，給“老賴”上了一堂昂貴的“誠信課”。近日，家人幫阿財(cái)還了60萬元，還主動向集美法院繳交了8萬元罰款。不過，阿...

臺海網(wǎng)7月25日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 李大榮 通訊員 劉丹丹）日前，漳平大隊(duì)監(jiān)督員在對福建省漳平市醫(yī)院進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該場所地下停車場的一處樓梯間，被摩托車非法停放占用，監(jiān)督人員當(dāng)即聯(lián)系場所負(fù)責(zé)人，找來摩托車車主，強(qiáng)調(diào)了該違法行為的嚴(yán)重性并下發(fā)《責(zé)令立即改正通知書》，責(zé)令違法行為人立即牽離車輛，依法給予違法行為人潘某某警告處罰。 　　據(jù)悉，這也是大隊(duì)...

7月19日，證監(jiān)會接連公布三份處罰決定，對漢鼎集團(tuán)董事長王麒誠泄露內(nèi)幕信息，漢鼎集團(tuán)副總經(jīng)理王智斌、宇佑傳媒的副總經(jīng)理繆路漫、楊濤內(nèi)幕交易“漢鼎宇佑”的違法行為，合計(jì)罰沒102余萬元。 　　內(nèi)幕交易的形成、公開 　　2016年2月22日，漢鼎集團(tuán)有限公司（漢鼎宇佑股東，下稱漢鼎集團(tuán)）董事長王麒誠在漢鼎宇佑傳媒集團(tuán)有限公司（下稱宇佑傳媒）所謂虛擬董事會上表...

雖然監(jiān)管對金融機(jī)構(gòu)開罰單已經(jīng)常態(tài)化，不過農(nóng)商行被罰千萬元的案例并不多見。日前，黑龍江大慶銀監(jiān)分局一口氣公示了4張罰單，4家有著親密股權(quán)關(guān)系的農(nóng)商行均因?yàn)?ldquo;違規(guī)辦理同業(yè)業(yè)務(wù)”吃罰單，罰單金額高達(dá)600萬-1000萬元。分析人士表示，此前少數(shù)中小銀行出于短期利潤的追求以及對規(guī)模擴(kuò)張的渴望，同業(yè)業(yè)務(wù)超標(biāo)發(fā)展，需要推動同業(yè)業(yè)務(wù)回歸本源。 　　因同一違規(guī)集體受...