12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，廣發(fā)銀行因違反反洗錢(qián)規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告并重罰3484.8萬(wàn)元，12名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰69.5萬(wàn)元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　2.違反人民幣管理規(guī)定； 　　3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金； 　　4.違反國(guó)庫(kù)管理其他規(guī)定； 　　5.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定； 　　6.未按規(guī)定履行客戶(hù)...

12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，招商銀行因違反反洗錢(qián)管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告，并罰款3423.5萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得5.69萬(wàn)元，10名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰59.5萬(wàn)元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反賬戶(hù)管理規(guī)定； 　　2.違反清算管理規(guī)定； 　　3.違反特約商戶(hù)實(shí)名制管理規(guī)定； 　　4.違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定； 　　5.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　6.占?jí)?..

日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，云南隴川農(nóng)村商業(yè)銀行因貸款“三查”不到位，部分農(nóng)戶(hù)貼息貸款轉(zhuǎn)定期存款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被德宏銀保監(jiān)分局罰款30萬(wàn)元。 　　 （來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，云南芒市農(nóng)村商業(yè)銀行因信貸資金管控不力，貸后檢查流于形式，信貸資金被挪用于轉(zhuǎn)存定期存款、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、流入房地產(chǎn)市場(chǎng)；違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，被德宏銀保監(jiān)分局罰款60萬(wàn)元。 　　 （來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

據(jù)人民銀行南京分行網(wǎng)站消息，近日，江蘇三家上市銀行蘇州銀行、紫金銀行、常熟銀行相繼被罰，罰款金額合計(jì)391.7萬(wàn)元，常熟銀行被罰最多。從違法行為來(lái)看，三家銀行均存在違反反洗錢(qián)法的行為。 　　行政處罰信息公示表顯示，常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告被罰款169.9萬(wàn)元，時(shí)任常熟銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理朱曦被罰款6...