中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的南京分行行政處罰公示（南銀罰字〔2021〕27號、29號、30號和31號）顯示，江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“姜堰農(nóng)商行”）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按照規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定收繳假幣；實際承擔的義務低于在營銷宣傳...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕83號）顯示，寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貸款調(diào)查、審查不盡職。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罰款人民幣30萬元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕82號）顯示，寧波東海銀行股份有限公司發(fā)放的個人消費貸款交易背景不真實。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對寧波東海銀行股份有限公司罰款人民幣22萬元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕76號）顯示，寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司貸款五級分類不準確。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司罰款人民幣20萬元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（甬銀保監(jiān)罰決字〔2021〕75號）顯示，寧波通商銀行股份有限公司信貸資金違規(guī)流入股市。 　　寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項、第四十八條第（一）項，對寧波通商銀行股份有限公司罰款人民幣25萬元，并責令該行對相關(guān)直接責任人給予紀律處分。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　...