近日，中國人民銀行福建省分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，福建海峽銀行因五項違法行為，被罰款345.3萬元；作出行政處罰決定日期為2024年2月28日。
具體來看，其違法行為類型包括：一是違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；二是違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；三是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；四是未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；五是與身份不明的客戶進行交易。
（來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）
近日，中國人民銀行福建省分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，福建建陽瑞獅村鎮(zhèn)銀行因違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定，被罰款64.8萬元；作出行政處罰決定日期為2024年2月28日。 （來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）
福建兩家銀行因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等5類違法行為，合計被罰686.3萬元。 中國人民銀行福建省分行3月8日披露的行政處罰信息公示表顯示，福建海峽銀行被罰款345.3萬元，福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱“長樂農(nóng)商行”)被罰341萬元，兩家銀行涉及的5類違法行為均為：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未...
臺海網(wǎng)3月12日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的福建省分行行政處罰信息公示表（閩銀罰決字〔2024〕1-11號）顯示，福建建陽瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、樂刷科技有限公司福建分公司和1名相關(guān)責任人、福建海峽銀行股份有限公司和3名相關(guān)責任人、福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和3名相...
臺海網(wǎng)3月12日訊 根據(jù)廈門市海滄區(qū)城市管理局近日公布的行政處罰決定書（〔2024〕1008號）顯示，因非法占地，對中建（廈門）海滄南道路工程建設(shè)運營有限公司沒收，并處罰款人民幣50646元。 根據(jù)水滴信用官方信息顯示，中建（廈門）海滄南道路工程建設(shè)運營有限公司成立于2023年09月0...
臺海網(wǎng)3月12日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（云金罰決字〔2024〕22號）顯示，中國進出口銀行云南省分行被罰款270萬元。 中國進出口銀行云南省分行存在以下違法違規(guī)行為：超流動資金需求發(fā)放貸款；貸前調(diào)查不盡職，貸款資金回流實際用款人并為實際...
