臺(tái)海網(wǎng)3月12日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的福建省分行行政處罰信息公示表（閩銀罰決字〔2024〕1-11號(hào)）顯示，福建建陽(yáng)瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、樂(lè)刷科技有限公司福建分公司和1名相關(guān)責(zé)任人、福建海峽銀行股份有限公司和3名相關(guān)責(zé)任人、福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和3名相關(guān)責(zé)任人被罰款，做出處罰的日期均為2月28日。
福建建陽(yáng)瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)其處罰款64.8萬(wàn)元。
樂(lè)刷科技有限公司福建分公司因違反商戶管理規(guī)定；違反交易信息管理規(guī)定；違反外包機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；違反資金結(jié)算管理規(guī)定，對(duì)其警告，沒(méi)收違法所得13082580.81元，并處罰款14461243.06元。
同時(shí)，張某（時(shí)任樂(lè)刷科技有限公司福建分公司副總經(jīng)理）因?qū)?lè)刷科技有限公司福建分公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反商戶管理規(guī)定；違反交易信息管理規(guī)定；違反外包機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；違反資金結(jié)算管理規(guī)定。對(duì)其警告，并處罰款25萬(wàn)元。
福建海峽銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其處罰款345.3萬(wàn)元。
同時(shí)，吳某鈴 （時(shí)任福建海峽銀行股份有限公司副行長(zhǎng)）因?qū)Ω＝ê{銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其處罰款3.5萬(wàn)元。
徐某楠（時(shí)任福建海峽銀行股份有限公司法律合規(guī)部總經(jīng)理）因?qū)Ω＝ê{銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其處罰款3.5萬(wàn)元。
劉某仁（時(shí)任福建海峽銀行股份有限公司信用卡部副總經(jīng)理）因?qū)Ω＝ê{銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定的違法行為負(fù)有責(zé)任。對(duì)其處罰款1.1萬(wàn)元。
福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其處罰款341萬(wàn)元。
同時(shí)，陳某彬（時(shí)任福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng)）因?qū)Ω＝ㄩL(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其罰款7.2萬(wàn)元。
李某強(qiáng)（時(shí)任福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)拓展部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理）因?qū)Ω＝ㄩL(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。對(duì)其處罰款7.3萬(wàn)元。
王某（時(shí)任福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司數(shù)字金融部總經(jīng)理）因?qū)Ω＝ㄩL(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)其處罰款3.1萬(wàn)元。
（編輯：王成亮 實(shí)習(xí)編輯：彭雅婷）
