臺(tái)海網(wǎng)11月3日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 孫春燕）昨日，導(dǎo)報(bào)記者從廈門(mén)海關(guān)獲悉，因多次為走私成品油犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金逾6538.499萬(wàn)元，蔡某鋒、蔡某航等2人被以洗錢(qián)罪判處有期徒刑并處罰金。該案系海關(guān)緝私部門(mén)對(duì)走私犯罪案件中所涉及洗錢(qián)犯罪實(shí)施一并管轄以來(lái)所辦理的首起洗錢(qián)犯罪案件。
據(jù)介紹，2020年7月，廈門(mén)海關(guān)緝私局在偵辦“忠誠(chéng)20-04”走私成品油專(zhuān)案時(shí)，查明涉案嫌疑人蔡某鋒、蔡某航涉嫌專(zhuān)門(mén)為走私團(tuán)伙取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，甚至使用他人賬戶頻繁多次大額取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，屬于“知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的”和“協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的”等情形，主觀故意明顯，涉嫌洗錢(qián)犯罪。
為有效打擊、懲治與走私犯罪關(guān)聯(lián)的洗錢(qián)犯罪，廈門(mén)海關(guān)緝私局對(duì)走私犯罪案件中關(guān)聯(lián)的洗錢(qián)犯罪進(jìn)行并案?jìng)刹?，最終查明涉案資金6538萬(wàn)多元。隨后，經(jīng)福建省廈門(mén)市人民檢察院提起公訴，廈門(mén)市中級(jí)人民法院以洗錢(qián)罪判處被告人蔡某鋒有期徒刑3年、緩期4年，并處罰金50萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處蔡某航有期徒刑2年、緩刑3年，并處罰金20萬(wàn)元。
據(jù)廈門(mén)海關(guān)緝私警察介紹，洗錢(qián)罪，顧名思義就是通過(guò)一些渠道或者方法，將非法獲得的財(cái)物轉(zhuǎn)成合法的形式。依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)構(gòu)成刑事犯罪的，將沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
