臺(tái)海網(wǎng)1月30日訊 據(jù)廈門(mén)日?qǐng)?bào)報(bào)道，一份數(shù)據(jù)分析，牽扯出真假兩套商業(yè)單證，引出重量數(shù)千噸的凍魷魚(yú)走私案。記者昨日獲悉，去年9月，廈門(mén)海關(guān)在打擊走私“五大戰(zhàn)役”過(guò)程中查獲一起走私進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚(yú)案件。經(jīng)進(jìn)一步追查，案情不斷擴(kuò)大，目前總立案案值已高達(dá)5.96億元，這也是廈門(mén)海關(guān)近年來(lái)查獲的最大凍品走私案件。

　　“大數(shù)據(jù)”發(fā)現(xiàn)端倪

　　進(jìn)口的印尼產(chǎn)凍魷魚(yú)價(jià)格長(zhǎng)期固定

　　2015年7月，廈門(mén)海關(guān)緝私部門(mén)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，晉江某進(jìn)出口有限公司申報(bào)進(jìn)口的凍魷魚(yú)數(shù)據(jù)十分蹊蹺:該公司申報(bào)進(jìn)口的印尼產(chǎn)凍魷魚(yú)價(jià)格長(zhǎng)期固定在較小的區(qū)間內(nèi)，價(jià)格波動(dòng)非常小，這與海產(chǎn)品價(jià)格隨季節(jié)、產(chǎn)量波動(dòng)的規(guī)律明顯不符。與同行業(yè)其他公司比較后，海關(guān)緝私人員進(jìn)一步確定，該公司的申報(bào)價(jià)格明顯偏低，存在以低報(bào)價(jià)進(jìn)行走私的重大嫌疑。

　　海關(guān)緝私人員隨即對(duì)該公司進(jìn)行檢查，不僅查獲了偽造的“書(shū)證”、“物證”，也截獲了真實(shí)的單證信息與往來(lái)郵件記錄。經(jīng)過(guò)與物流、報(bào)關(guān)信息比對(duì)，海關(guān)緝私部門(mén)順藤摸瓜，找到了低價(jià)走私凍魷魚(yú)的上線——廣西某集團(tuán)公司國(guó)貿(mào)部。此時(shí)，聽(tīng)到風(fēng)聲的廣西某集團(tuán)公司迅速采取清理單證、銷(xiāo)毀賬冊(cè)、遣散員工等措施，以干擾海關(guān)緝私工作。

　　廈門(mén)海關(guān)緝私人員對(duì)已掌握的物流、報(bào)關(guān)信息進(jìn)行全面梳理，分析確認(rèn)位于福建漳州、泉州等地的實(shí)際收貨單位，并將相關(guān)負(fù)責(zé)人陸續(xù)抓捕歸案，進(jìn)一步夯實(shí)廣西某集團(tuán)公司與晉江某進(jìn)出口有限公司合謀走私凍魷魚(yú)的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　順藤摸瓜查走私

　　發(fā)現(xiàn)10余家不法貨主的“包稅”訂單

　　據(jù)了解，為逃避進(jìn)口環(huán)節(jié)稅款，廣西某集團(tuán)公司國(guó)貿(mào)部委托印尼發(fā)貨商制作真假兩套商業(yè)單證，一套反映了雙方的真實(shí)交易情況，另一套則人為修改貨物價(jià)格，專(zhuān)門(mén)用來(lái)向海關(guān)申報(bào)，對(duì)于兩者之間的差價(jià)，則通過(guò)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式支付，從而逃避?chē)?guó)家的外匯管制。

　　上述單證準(zhǔn)備妥當(dāng)后，廣西某集團(tuán)公司通過(guò)QQ聯(lián)系晉江某進(jìn)出口有限公司，委托后者利用偽造單證從晉江陸地港申報(bào)進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚(yú)，通關(guān)后再運(yùn)至廣西某集團(tuán)公司位于福州的分支機(jī)構(gòu)，由該分支機(jī)構(gòu)發(fā)貨至泉州、漳州等地的實(shí)際買(mǎi)家。經(jīng)過(guò)多次交易，這些走私進(jìn)口的凍魷魚(yú)大部分進(jìn)入了酒店、餐館的飯桌或路邊的燒烤攤，另一些則成為食品工廠生產(chǎn)魷魚(yú)絲的原材料。

　　經(jīng)海關(guān)緝私部門(mén)初步查證，自2012年以來(lái)，涉案的廣西某集團(tuán)公司國(guó)貿(mào)部、晉江某進(jìn)出口有限公司與印尼發(fā)貨商，通過(guò)制作并使用虛假發(fā)票等商業(yè)單證，以低于口岸平均價(jià)格70%的幅度走私進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚(yú)4000余噸，案值1.5億元。后經(jīng)深挖擴(kuò)線，辦案人員查明，晉江某公司法人代表邱某還以其實(shí)際控制的福建某公司和晉江某公司名義，長(zhǎng)期承攬內(nèi)地10余家不法貨主“包稅”訂單需求，以同樣方式低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口凍魷魚(yú)，案值約4.46億元。

　　據(jù)廈門(mén)海關(guān)人士介紹，該案還在進(jìn)一步偵辦過(guò)程中，目前已抓獲涉案人員18名。

（來(lái)源：廈門(mén)日?qǐng)?bào)）

（原標(biāo)題：十余企業(yè)走私5.96億元凍魷魚(yú)）

（原文地址：http://www.xmnn.cn/dzbk/xmrb/20160130/201601/t20160130_4837759.htm）