9月24日，四川省綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局發(fā)布消息：在2023年12月至2024年9月期間，游仙公安在四川省公安廳、綿陽(yáng)市公安局的指導(dǎo)下，抽調(diào)精干警力輾轉(zhuǎn)山西、廣西、福建、湖南、廣東等地，成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國(guó)29個(gè)省(市、區(qū))，參與人員12萬(wàn)余人，涉案總金額高達(dá)51億元。
查獲手機(jī)、銀行卡等涉案工具。綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局供圖
警方介紹，2023年12月初，游仙公安接到百余名群眾報(bào)案稱：自己在網(wǎng)上被騙。
據(jù)辦案民警了解，自2023年5月以來(lái)，受害人在“某某珠寶”交易平臺(tái)上參與“文玩競(jìng)拍”(一種新型傳銷，通過(guò)“拉人頭”的方式在網(wǎng)上參與，同一“文玩”每次競(jìng)拍漲價(jià)4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺(tái)收取0.8%的技術(shù)費(fèi)，各層級(jí)分?jǐn)偸Ｓ?.2%利潤(rùn))，后因部分會(huì)員訂單無(wú)法出手銷售、平臺(tái)關(guān)停登錄權(quán)限等原因，受害人投資的“文玩”“珠寶”無(wú)人接手，這才意識(shí)到自己被騙，并立即報(bào)警。
接到報(bào)案后，游仙公安高度重視，成立專案組，開(kāi)展案件分析研判、核實(shí)調(diào)查，以張某等人注冊(cè)開(kāi)辦的“某珠寶交易平臺(tái)”為切入點(diǎn)，通過(guò)對(duì)交易平臺(tái)20余個(gè)登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息的深入分析和研判，發(fā)現(xiàn)福建福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺(tái)提供技術(shù)支持，并成功鎖定平臺(tái)開(kāi)發(fā)和技術(shù)運(yùn)維人員。
隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式，通過(guò)對(duì)該傳銷組織重點(diǎn)人員和資金流數(shù)據(jù)的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭建平臺(tái)，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的模式，大肆吸納參與者，通過(guò)鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線、購(gòu)買文玩，再反復(fù)買賣，賺取非法收益，并設(shè)置會(huì)員、店長(zhǎng)、出局店長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)4個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)。
針對(duì)案件情況復(fù)雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對(duì)資金交易、賬戶信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析研判，成功梳理出了傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布等情況，最終鎖定一大批涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)相關(guān)嫌疑人。
在精準(zhǔn)掌握該傳銷組織團(tuán)伙架構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)關(guān)鍵證據(jù)的基礎(chǔ)上，今年3月初，游仙公安專案組在綿陽(yáng)市公安局的指導(dǎo)下分批次實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，集中警力奔赴29個(gè)省(市、區(qū))。在多地多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)主要犯罪嫌疑人65名，凍結(jié)相關(guān)涉案資金，扣押電子產(chǎn)品，勘驗(yàn)提取會(huì)員數(shù)據(jù)12萬(wàn)余條。6月初，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部經(jīng)偵局，該案發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。
截至目前，游仙公安徹底打掉實(shí)施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名，凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元，扣押涉案電子產(chǎn)品50余件(套)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。 (程維星 寇盈)
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
