16日，黑龍江省哈爾濱市公安局發(fā)布信息，該公安局近日組織經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起非法支付結(jié)算型地下錢莊案件，涉案金額達(dá)1.2億余元。
今年1月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對(duì)某起職務(wù)侵占案件涉案資金全面梳理排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，涉案公司某筆資金流向另一家與其沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)的公司賬戶，與洗錢類經(jīng)濟(jì)犯罪模式十分相似。偵查員立即對(duì)該線索深挖擴(kuò)線，緊摳資金流出、回流兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)轉(zhuǎn)賬明細(xì)中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現(xiàn)等情況進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過(guò)虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù)，依托其他二級(jí)、三級(jí)賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達(dá)到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基礎(chǔ)上，2月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)犯罪嫌疑人孟某某以洗錢罪立案?jìng)刹椤?/p>
民警查獲的銀行卡?！」枮I市公安局供圖
立案后，哈爾濱市公安局以公安信息化手段為支撐，對(duì)涉案的20余家公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面梳理，形成了閉環(huán)資金流向圖，逐步完善了詳實(shí)縝密、相互印證、完備可靠的證據(jù)鏈條。
在全面查清犯罪事實(shí)后，哈爾濱市公安局組織經(jīng)偵戰(zhàn)線辦案大隊(duì)立刻調(diào)配精干警力資源，連日走訪摸排、駐點(diǎn)蹲坑，終于鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點(diǎn)。2月22日，3個(gè)抓捕組同時(shí)出擊、集中收網(wǎng)，孟某某、康某、田某某3人悉數(shù)落網(wǎng)。至此，該起涉案資金1.2億余元的非法支付結(jié)算型地下錢莊案件成功告破，為受害群眾挽回?fù)p失257萬(wàn)元。 (記者 姜輝)
民警對(duì)案件線索深挖細(xì)剖?！」枮I市公安局供圖
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
