多個警種合成作戰(zhàn)

　　大幅提升偵查效能

　　2017年6月5日,公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天,湖南省公安廳成立了專案指揮部。6月6日,郴州市公安局成立了專案工作專班,由副市長、市公安局黨委書記、局長張軍擔任指揮長,從經(jīng)偵支隊、網(wǎng)技支隊、巡特警支隊、各縣(市、區(qū))公安(分)局抽調(diào)民警100多人組成專案組,全力開展案件偵辦工作。張軍對專案偵辦工作提出明確要求:堅決落實部、廳的決定,務(wù)必將此案辦成鐵案。

　　為了迅速打開案件突破口,專案組民警迎難而上,從各偵查實戰(zhàn)部門抽調(diào)100多名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內(nèi)蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等30個省、市、自治區(qū)開展抓捕和調(diào)查取證工作,行程合計3萬多公里,一舉抓獲犯罪團伙成員52人,其中核心成員10人,骨干分子42人,查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達2.5億元,扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計397枚(每枚重量10克)、金磚8塊(合計重量2000克)、金表2塊、金元寶358個(每個重約5克)、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個,扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。主要犯罪嫌疑人的落網(wǎng)以及相關(guān)資金、物品的查獲,讓專案組迅速掌握了案件主動權(quán),為此案成功偵破奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　由于“五行幣”傳銷組織多次被國內(nèi)多地公安機關(guān)打擊處理,具有極強的反偵查能力。為了迷惑偵查,逃避打擊,這個傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段:首先,“五行幣”傳銷組織主要策劃者宋密秋一直盤踞海外,通過建立跨地域、多層次的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系,遙控指揮實施傳銷活動；其次,在制定傳銷模式時,把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費用的形式,設(shè)計成買賣“五行金幣”的假象,騙取參與者投入資金加入會員；再次,拋棄傳統(tǒng)傳銷運用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺登記會員的方式,改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員,并用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級關(guān)系。其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

　　面對犯罪份子設(shè)置的重重障礙,專案指揮部多次部署研判案情,結(jié)合案情,轉(zhuǎn)變偵辦思路,牢固樹立法律意識、經(jīng)營意識、信息意識、證據(jù)意識,改變傳統(tǒng)“簡單分散”的做法,采取“主動、全面?zhèn)煽?rdquo;的戰(zhàn)法,不斷破解案件在偵辦過程中遇到的難題。專案組通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段,結(jié)合審訊、司法審計等傳統(tǒng)的偵查模式,查清了整個“五行幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪組織體系和犯罪事實。

　　由于此案的復雜性、特殊性,單靠現(xiàn)代化技術(shù)手段或傳統(tǒng)的偵查方式顯然行不通。為此,辦案民警大量采用走訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法,查清了“五行幣”傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時使用多種新型作戰(zhàn)平臺和軟件為專案偵辦工作服務(wù),有效查清了人員架構(gòu)、資金流向等關(guān)鍵性信息。通過傳統(tǒng)手段和新型手段相結(jié)合的方法,有效整合了偵查資源,極大地提升了偵查效能。在兩年多的偵查辦案過程中,專案組民警行程3萬多公里,查詢銀行賬戶5000多個,詢問證人近千人次,收集各類證據(jù)材料裝訂卷宗400多本,為案件的成功偵破發(fā)揮了決定性作用。

　　本報郴州(湖南)8月19日電