揭穿五行金幣買賣假象
郴州警方偵破部督五行幣組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
● 全案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結(jié)賬號(hào)593個(gè),涉案金額17億元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,并處罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元
● 此案是2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一,是建國(guó)以來郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件
● 辦案民警大量采用走訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法,查清了五行幣傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時(shí)使用多種新型作戰(zhàn)平臺(tái)和軟件為專案?jìng)赊k工作服務(wù),有效查清了人員架構(gòu)、資金流向等關(guān)鍵性信息
□ 本報(bào)記者 阮占江
□ 本報(bào)通訊員 劉 琪 曾鳴
傳銷組織內(nèi)部分工合作,組織嚴(yán)明,發(fā)展會(huì)員規(guī)模龐大,涉及全國(guó)34個(gè)省、市、自治區(qū),僅5個(gè)月就在全國(guó)瘋狂發(fā)展會(huì)員40多萬人。全案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結(jié)賬號(hào)593個(gè),涉案金額17億元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,并處罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元。
湖南省公安廳今天召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案?jìng)善圃斍椤?/p>
據(jù)悉,此案是2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一,是建國(guó)以來郴州市公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此案的成功偵破,得到了中央政法委、公安部、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,被評(píng)為湖南省公安機(jī)關(guān)偵辦重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件一級(jí)精品案件。
傳銷團(tuán)伙組織嚴(yán)明
遙控指揮瘋狂擴(kuò)展
據(jù)郴州市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)張軍介紹,以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織,因被全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理,宋密秋偷渡逃往泰國(guó),后被泰國(guó)警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國(guó)監(jiān)獄服刑期間,仍遙控指揮其在國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟、云訊通、建業(yè)聯(lián)盟等10多個(gè)傳銷下級(jí)組織。
2016年12月,宋密秋在泰國(guó)出獄后,伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷模式,并要求其他傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。“五行幣”在推廣過程中未開網(wǎng),會(huì)員注冊(cè)不通過網(wǎng)上注冊(cè),仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會(huì)員,并由推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息或者將會(huì)員推薦關(guān)系層層上報(bào),按推薦關(guān)系排列會(huì)員之間上下層級(jí)關(guān)系。
“五行幣”傳銷組織是按照“Y、S、M”級(jí)別的模式來發(fā)展會(huì)員,其中Y級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元,S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元,M級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元,要求主推M級(jí)會(huì)員,以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員,拉人頭入會(huì)。
發(fā)展會(huì)員可以有兩項(xiàng)收益:一是現(xiàn)金收益。這個(gè)組織規(guī)定每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員給推薦會(huì)員10%的直推獎(jiǎng)(500元),給M級(jí)別的會(huì)員贈(zèng)送一枚10克的有張健(即宋密秋)頭像的五行紀(jì)念金幣；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)給團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬元,給團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)人民幣15萬元的“寶馬獎(jiǎng)”,再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按下級(jí)會(huì)員的業(yè)績(jī)分發(fā)給會(huì)員,達(dá)到發(fā)展會(huì)員層層返利的目的；發(fā)展5000名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)或者在推廣“五行幣”活動(dòng)中有重大貢獻(xiàn)的上層管理、工作人員給予1公斤黃金的“金磚獎(jiǎng)”(實(shí)際操作大多是獎(jiǎng)勵(lì)人民幣20萬元)。
二是虛擬貨幣收益。發(fā)展會(huì)員按照雙軌制排列,承諾入會(huì)會(huì)員在“五行幣”網(wǎng)開網(wǎng)后按照會(huì)員級(jí)別(會(huì)費(fèi)數(shù)目)配置數(shù)字貨幣,數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益,靜態(tài)收益是隨著會(huì)員發(fā)展總量增加,數(shù)字貨幣隨之增值,每增加50萬交易量(發(fā)展100名M級(jí)會(huì)員)就增值10%。經(jīng)過五次增值后,數(shù)字貨幣即可以到公司兌換成為電子貨幣,之后可以在網(wǎng)上交易,兌換為現(xiàn)金。動(dòng)態(tài)收益即發(fā)展會(huì)員便有對(duì)碰獎(jiǎng)25%的電子幣,按照雙軌制,層層對(duì)碰,無限替代；同時(shí)規(guī)定每個(gè)會(huì)員每天對(duì)碰獎(jiǎng)不超過5000元電子幣。電子幣在開網(wǎng)后,可以在網(wǎng)上交易兌現(xiàn)成為現(xiàn)金。
為強(qiáng)化管理,宋密秋對(duì)“五行幣”傳銷組織實(shí)行分部門化管理,把整個(gè)“五行幣”傳銷組織分為市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)、后臺(tái)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、法律顧問團(tuán)隊(duì)六大團(tuán)隊(duì),其中的市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)以大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行層層管理。
據(jù)辦案民警介紹,此傳銷團(tuán)伙組織成員分工明確,以宋密秋為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者,下一級(jí)由楊某華和李某志負(fù)責(zé)“金幣”制作及收取會(huì)員費(fèi),其中與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算成本價(jià)3090元,除去會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)提成,每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員宋密秋獲利610元。由崔某平、劉某圣、李某負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)“五行幣”的市場(chǎng)推廣,三人系“五行幣”市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)的管理層,全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)發(fā)展成立了103個(gè)團(tuán)隊(duì)。為了夸大宣傳,宋密秋還從“云數(shù)貿(mào)”會(huì)員中特意挑選口才較好的會(huì)員張某峰擔(dān)任宣傳講師團(tuán)團(tuán)長(zhǎng),由其負(fù)責(zé)宣傳講師團(tuán)隊(duì)的組建。宋密秋的女友鄭某慧(馬來西亞人)和張某等人與楊某華、李某志每天通過微信,將收到的會(huì)員費(fèi)和贈(zèng)送的金幣數(shù)量進(jìn)行對(duì)賬,另按照宋密秋的指揮和授意依照層級(jí)順序形成上下層級(jí)關(guān)系。
