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未按規(guī)履行客戶身份識(shí)別義務(wù) 廣發(fā)銀行福州分行被罰25萬

8037eee.com 來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 用手持設(shè)備訪問
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  近日,中國(guó)人民銀行福州中心支行公布對(duì)廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行的行政處罰決定書(福銀罰字〔2018〕17號(hào))。

  該行政處罰信息顯示,廣發(fā)銀行福州分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)事實(shí)。

  2016年7月1日至2017年6月30日期間,廣發(fā)銀行福州分行未按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第九條等相關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務(wù),人民銀行福州中心支行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)規(guī)定,處以25萬元罰款。同時(shí),行政處罰決定書(福銀罰字[2018]18號(hào))對(duì)4名相關(guān)責(zé)任人員共處4萬元罰款。

  據(jù)和訊網(wǎng)了解,作出行政處罰決定的日期為2018年4月24日。

  此前4月,廣發(fā)銀行福州分行因違反支付結(jié)算管理規(guī)定,被人民銀行福州中信支行罰款22萬。

  附公告截圖:

  

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