□ 本報(bào)記者 邢東偉
□ 本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 翟小功
“注冊(cè)7家公司,但沒(méi)有任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力,也沒(méi)有正常貿(mào)易行為,就是為了使用高報(bào)出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來(lái)騙取政府補(bǔ)貼款……”
近日,海南省公安廳聯(lián)手海口海關(guān)成功破獲一起特大騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款案,案件涉及全國(guó)190多家公司,涉案金額高達(dá)984億元。從2014年到2017年間,不法團(tuán)伙共涉嫌騙取政府出口補(bǔ)貼款約2.35億元人民幣。目前,4個(gè)專業(yè)騙補(bǔ)團(tuán)伙被打掉,15名犯罪嫌疑人被抓獲。
天價(jià)出口顯露馬腳
2015年12月,?？诤ｊP(guān)緝私局美蘭機(jī)場(chǎng)分局在工作中發(fā)現(xiàn),有7家外地公司經(jīng)常從海南申報(bào)出口電子元器件至香港。
“海南并沒(méi)有生產(chǎn)這些電子元器件的廠家,將貨物通過(guò)海南口岸出口至香港這種舍近求遠(yuǎn)的方式,顯得特別異常。”海口海關(guān)緝私局美蘭機(jī)場(chǎng)分局情報(bào)科科長(zhǎng)楊林華說(shuō)。
隨后,?？诤ｊP(guān)在對(duì)這些公司調(diào)查中發(fā)現(xiàn),他們出口的電子元器件價(jià)格,比其他口岸出口的同類產(chǎn)品報(bào)價(jià)高了500至1000倍。
通過(guò)調(diào)閱數(shù)十萬(wàn)條的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這7家公司與全國(guó)195家外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)聯(lián)。在海南口岸,他們的出口貨物申報(bào)額達(dá)5.1億元人民幣,有通過(guò)虛假貿(mào)易騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款的重大嫌疑。
因該案涉及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪,案情復(fù)雜且涉案地廣,?？诤ｊP(guān)將線索移交公安機(jī)關(guān)。公安部經(jīng)偵局指定海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)管轄,組成專案組偵辦此案。
兩百警力跨省抓捕
出口補(bǔ)貼又叫出口津貼,是一國(guó)政府為了降低出口商品的價(jià)格,增加其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,在出口該商品時(shí)給予出口商的現(xiàn)金補(bǔ)貼或財(cái)政上的優(yōu)惠待遇。
“我們國(guó)家對(duì)于一些商品特別是電子元器件出口有獎(jiǎng)勵(lì)措施,犯罪嫌疑人就利用我國(guó)的獎(jiǎng)勵(lì)政策,以及這方面存在的漏洞瘋狂作案。”海南省公安廳副廳長(zhǎng)張兆騰說(shuō)。
專案組發(fā)現(xiàn),7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個(gè)團(tuán)伙為騙取國(guó)家出口補(bǔ)貼款,在江西、福建、浙江等地注冊(cè)設(shè)立的。從2014年1月至案發(fā),這些公司在全國(guó)16個(gè)省32個(gè)口岸共申報(bào)出口額高達(dá)984億元人民幣。
“這7家公司并沒(méi)有任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力,也沒(méi)有正常的貿(mào)易行為。”海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融財(cái)稅支隊(duì)王振江說(shuō),其實(shí)就是空殼公司,目的是使用高報(bào)出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來(lái)騙取政府補(bǔ)貼款。
專案組通過(guò)各地銀行調(diào)取了涉案公司的資金流水,發(fā)現(xiàn)他們?cè)谑杖〉礁鞯卣a(bǔ)貼款之后,集中將款轉(zhuǎn)到深圳的4家公司。之后,由深圳的4家公司通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)給實(shí)際控制人,地下錢莊情況復(fù)雜,人數(shù)非常龐大。
今年5月24日,專案組以深圳為主戰(zhàn)場(chǎng),出動(dòng)200多名警力,在海南、廣東、湖南、江西、廣西5省區(qū)同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)。當(dāng)天7點(diǎn),民警在深圳市寶安區(qū)一小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人陳某抓獲。
“陳某通過(guò)自己的人脈在報(bào)關(guān)公司收取報(bào)關(guān)信息,然后再轉(zhuǎn)手賣給需要報(bào)關(guān)信息的人。”王振江說(shuō)。在陳某家里和車中,民警搜出大量報(bào)關(guān)單等相關(guān)證據(jù)。
在深圳羅湖區(qū),民警將涉案團(tuán)伙頭目劉某抓獲。劉某是報(bào)關(guān)員出身,熟知報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和國(guó)家出口相關(guān)政策。他在外省成立了眾多公司,利用自己的資源,套用他的空殼公司進(jìn)行虛假貿(mào)易,通過(guò)虛假報(bào)關(guān)獲取政府補(bǔ)貼款的發(fā)放。他還將這些收集到的報(bào)關(guān)信息進(jìn)行出售,來(lái)收取中介費(fèi)用。
在行動(dòng)當(dāng)天,4個(gè)不法團(tuán)伙被摧毀,警方抓獲主要涉案犯罪嫌疑人15名,搗毀窩點(diǎn)7個(gè),現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案電腦30多臺(tái),印章、銀行卡、U盾100多個(gè)以及大量涉案企業(yè)各類票證、書證材料。
利用政策漏洞騙補(bǔ)
這些不法團(tuán)伙是如何僅憑注冊(cè)的幾家空殼公司,就騙取2.35億元政府出口補(bǔ)貼款的?他們的不法行為又對(duì)國(guó)家造成了哪些危害?
據(jù)王振江介紹,對(duì)于一些小型企業(yè)來(lái)說(shuō),它們每年的出口量特別小,沒(méi)有退稅沒(méi)有退補(bǔ)的希望,它就可以把這個(gè)信息賣給報(bào)關(guān)行,讓報(bào)關(guān)行幫它處理掉。國(guó)家規(guī)定,年出口額在1000萬(wàn)美元以上才能獲得政府補(bǔ)貼。一些報(bào)關(guān)行與不法團(tuán)伙勾結(jié)在一起,他們將眾多小型企業(yè)報(bào)關(guān)單上的公司名稱改為空殼公司的名稱,將真實(shí)出口的貨物數(shù)據(jù)匯總在空殼公司的名下。
據(jù)了解,按照現(xiàn)在的政策,出口1美元貨物能夠獲得0.02元人民幣出口獎(jiǎng)勵(lì)金。如果出口1000萬(wàn)美元的貨物,可以獲得30萬(wàn)元人民幣政府補(bǔ)貼款。不法團(tuán)伙會(huì)將這些補(bǔ)貼款的四分之一支付給報(bào)關(guān)行作為報(bào)酬,四分之三就是他們的非法獲利。
與此同時(shí),不法團(tuán)伙的另一種手段就是把一些出口商品作為道具,虛報(bào)價(jià)格騙取出口補(bǔ)貼。這樣做的方式就是為了每個(gè)月有持續(xù)高額的出口金額,高額的出口金額意味著能夠得到高額的補(bǔ)貼款。
記者了解到,不法團(tuán)伙在海南申報(bào)出口貨值5.1億元人民幣的商品,經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門價(jià)格鑒定,實(shí)際貨值僅為131.24萬(wàn)元人民幣,整體高報(bào)了387倍。
