大單兌付高峰期到來(lái)
操盤(pán)者3月即醞釀?chuàng)Q人跑路
記者從全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)了解到，玄祥時(shí)韻去年4月15日成立，注冊(cè)資本為500萬(wàn)人民幣，法定代表人為陳超，登記機(jī)關(guān)是南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。其經(jīng)營(yíng)范圍為食品、日用百貨、化妝品、服裝等，并沒(méi)有集資和理財(cái)這一項(xiàng)，其住所地為南京市玄武區(qū)中山門(mén)大街99號(hào)-4。
該公司股東發(fā)起人有兩名，分別為董云發(fā)和陳超。去年12月28日，該公司將住所由南京市玄武區(qū)中山東路9號(hào)20層變更到玄武區(qū)中山門(mén)大街99號(hào)-4，即中山陵腳下的下馬坊。
一位投資者告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，因玄祥時(shí)韻的理財(cái)產(chǎn)品利息高，不少人重金砸進(jìn)去，多則幾千萬(wàn)、幾百萬(wàn)，少的也有十幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)，這些資金比較集中在去年7月進(jìn)入，按照10個(gè)月的結(jié)算周期，將在今年5月份對(duì)投資者進(jìn)行本金和利息兌現(xiàn)。
這位投資者稱(chēng)，陳超沒(méi)有資金實(shí)力來(lái)應(yīng)付，就開(kāi)始忙著找接盤(pán)者，地址變更就是惡意跑路的先兆。今年3月，陳超欲將公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑼顿Y人手中的合同更換，即合同的甲方從玄祥時(shí)韻換成了南京嘉愛(ài)睿百貨貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“嘉愛(ài)睿”），法定代表人孫利姬。但孫利姬接手該公司后玩不轉(zhuǎn)，又要將7600多萬(wàn)的轉(zhuǎn)讓款退還給陳超，不再經(jīng)營(yíng)，結(jié)果兩方發(fā)生劇烈矛盾。
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者從全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)到，嘉愛(ài)睿原法定代表人為黃長(zhǎng)春，現(xiàn)法定代表人馮二磊，今年2月24日成立，住所地在南京市秦淮區(qū)砂珠巷小區(qū)02幢1701室，經(jīng)營(yíng)范圍為日用百貨、生鮮食用農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等。
今年3月9日，嘉愛(ài)睿法人由黃長(zhǎng)春變更為孫利姬，3月10日，嘉愛(ài)睿注冊(cè)資本由500萬(wàn)變更為5000萬(wàn)，企業(yè)類(lèi)型由自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司變更為自然人和公司法人合資的有限責(zé)任公司，股東由黃長(zhǎng)春變更為黃長(zhǎng)春和金正科技有限公司共同投資發(fā)起。今年4月1日，該公司法定代表人突然由孫利姬又變更為馮二磊。
記者通過(guò)百度搜索到，金正科技有限公司的注冊(cè)地在貴州獨(dú)山縣，股東為陳喜和胡娟芬。從其出資轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)信息了解到，孫建學(xué)為大股東的寧波賽能光電有限公司曾在2014年3月將210萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給金正科技有限公司，但孫建學(xué)依然是寧波賽能光電法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
一位知情人士稱(chēng)，正是在孫建學(xué)的主導(dǎo)下，金正科技有限公司對(duì)嘉愛(ài)睿進(jìn)行了增資擴(kuò)股，為的是接盤(pán)玄祥時(shí)韻。但在接手后，孫建學(xué)感到矛盾重重，難以招架，又要退出，與原操盤(pán)者陳超產(chǎn)生了矛盾。
一位參與投資的中年女性告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，4月10日（即玄祥時(shí)韻“人去樓空”的前一天），她來(lái)到玄祥時(shí)韻，看到大門(mén)緊閉，但里面吵得很厲害，說(shuō)話聲音很大，還有叫罵聲，估計(jì)是操盤(pán)方和接盤(pán)方在發(fā)生爭(zhēng)吵。
投資者變身廣告宣傳員
存入資金被稱(chēng)為宣傳費(fèi)
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者從投資者與公司簽訂的合同內(nèi)容中了解到，操盤(pán)者陳超和玄祥時(shí)韻為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將投資者定位為公司的業(yè)務(wù)宣傳員，簽訂的是聘用關(guān)系的勞動(dòng)合同，而不是資金借貸合同。合同宣稱(chēng)，“為盡快打開(kāi)市場(chǎng)，建立客戶(hù)群體，宣傳企業(yè)品牌，特聘用乙方（即投資者）為甲方系列化產(chǎn)品及企業(yè)文化理念傳播的廣告宣傳員，甲方按簽署日期支付投資者每月的廣告宣傳費(fèi)用”。合同內(nèi)容顯示，10個(gè)月為一個(gè)結(jié)算周期，每月支付本金10%和月息8%的現(xiàn)金。
玄祥時(shí)韻一位員工稱(chēng)，“我們公司不是搞理財(cái)?shù)?，而是做產(chǎn)品宣傳，我們拉來(lái)的每一個(gè)人都是宣傳員，存入的資金是宣傳費(fèi)，這樣公司就不用去電視臺(tái)投錢(qián)做廣告，省下來(lái)的錢(qián)就當(dāng)作利息，按照每萬(wàn)元每月返還10%本金和8%利息計(jì)算，存入1萬(wàn)元，一個(gè)月就能拿到1800元，存入10萬(wàn)，一個(gè)月就能拿到1.8萬(wàn)元”。
4月14日—15日，記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，玄祥時(shí)韻的大樓已被警方封閉，一樓玻璃窗的外側(cè)被焊接上了鐵柵欄，防止有人砸玻璃搞破壞。
現(xiàn)場(chǎng)貼出的一份當(dāng)?shù)鼐礁媸痉Q(chēng)，4月11日，部分投資人到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)玄祥時(shí)韻突然“人去樓空”，涉嫌非法集資詐騙，警方要求參與投資的南京市及外省市人員到不同轄區(qū)的公安分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行報(bào)案并登記，填寫(xiě)《玄祥時(shí)韻投資調(diào)查表》。
4月18日，南京公安局經(jīng)偵系統(tǒng)的人員告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，有關(guān)玄祥時(shí)韻的案件正在偵辦中，對(duì)受害投資者的登記工作還在進(jìn)行之中。
來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)
原標(biāo)題：公司非法集資超20億元跑路 投資者用拉桿箱送錢(qián)
原鏈接：http://shehui.china.com.cn/2016-04/26/content_38322710.htm
