臺海網(wǎng)3月18日訊 據(jù)“平安三明”微信報道  今天帶大伙認識一個名詞“水房”——一個普通的詞匯卻暗含深意。

在反詐民警口中，它指的是幫助詐騙分子擾亂公安機關的偵查視線，將騙來的錢逐級拆分，并通過銀行賬戶或者支付平臺，將贓款洗白的犯罪團伙。

這些人助紂為虐，幫助詐騙分子洗錢并從中漁利，他們的行為和詐騙分子一樣令人憎惡。2020年3月10日，三明市沙縣公安局刑偵大隊就在龍巖市抓獲3名犯罪嫌疑人，搗毀了一個這樣的“水房”。

2月22日，沙縣公安局刑偵大隊接到被害人吳女士報案稱，今年過年期間，其通過微信認識了一名男性網(wǎng)友，這名網(wǎng)友談吐幽默，溫文爾雅，平日里也經(jīng)常對她噓寒問暖，體貼入微。一來二去，吳女士變對其產(chǎn)生了信任感。

后來，這名網(wǎng)友稱，要給吳女士介紹一個“發(fā)財”的好機會，將吳女士引誘至某賭博平臺進行賭博，剛開始吳女士也將信將疑，但是當她小小的贏了幾筆之后，吳女士打消了心中的疑慮，累計將人民幣20余萬元投入平臺，哪知一下子就賠進去了，而且那位男網(wǎng)友也一下子失聯(lián)了，吳女士這才反應過來，知道自己被騙了。

被害人一大筆資金被騙，沙縣公安局刑偵大隊對案件高度重視，立即指派反詐騙專班全力對案件開展偵查。專班負責人廖世印對案件的資金流、信息流進行研判，原以為能通過資金流水發(fā)現(xiàn)線索端倪，但隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)涉案資金還是在銀行卡、第三方支付平臺間轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，絲毫沒有落地的跡象。

廖世印心里明白，這是遇到“高手”了！然而他不僅沒有氣餒，反而打起十二分精神，更加認真的對線索進行分析。終于，他通過細致調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其中一筆小額資金指向龍巖市新羅區(qū)，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某有重大作案嫌疑。

3月初，民警廖世印、吳超、廖生樣等人就多次趕往龍巖市新羅區(qū)開展工作。民警經(jīng)過分析認為，張某只是個“小嘍啰”，他的背后應該存在一個專業(yè)的團伙，于是沒有貿(mào)然開展抓捕，而是繼續(xù)秘密開展調(diào)查。

最終查明，該團伙系以張某焱為首的“水房”，他們與詐騙分子沆瀣一氣，幫助詐騙分子將詐騙而來的錢款通過各種方式“洗白”，并從中獲得不義之財。

3月10日，沙縣公安局刑偵大隊教導員肖林帶領數(shù)名民警前往龍巖市增援，并在龍巖警方的配合下，一舉將張某焱、張某、翁某等3名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲贓款人民幣十余萬元，扣押凱迪拉克小轎車1部及銀行卡、手機等作案工具一批。

民警將犯罪嫌疑人押解至沙縣公安局執(zhí)法辦案中心，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。

目前，犯罪嫌疑人張某焱、張某、翁某據(jù)嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

你們以為到這故事就結束了？

無獨有偶， 3月12日，肖某到沙縣刑偵大隊報警稱：其于2019年10月通過微信群認識了一名男子，后對方以投資彩票網(wǎng)站為誘餌，誘惑被害人將錢通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬給該男子進行投注，剛開始其小額投注每次都能獲得本金和回報，之后開始不斷復投且金額不斷提高，對方以“系統(tǒng)升級”等為由，引誘其繼續(xù)投資，直到被害人發(fā)現(xiàn)其投資金額均無法提現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)被騙，合計被詐騙人民幣13萬8千余元。

3月14日，沙縣公安局刑偵大隊在寧化縣抓獲一名犯罪嫌疑人黃某（男，寧化縣人），破獲3起網(wǎng)絡詐騙案件，涉案價值近20萬元，這也是沙縣公安局刑偵大隊近10天來破獲的第三串電信網(wǎng)絡詐騙案件。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某如實供述了其為償還個人賭債，采用虛構投注贏利的方式，對被害人肖某進行詐騙的犯罪行為。民警通過對案件開展深挖調(diào)查，帶破了其以同樣方式詐騙其他被害人的2起案件。

目前，犯罪嫌疑人黃某已經(jīng)被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。