臺(tái)海網(wǎng)2月19日訊 據(jù)文匯報(bào)報(bào)道，國(guó)內(nèi)股市多年持續(xù)下跌，國(guó)際黃金市場(chǎng)卻相對(duì)紅火，一些投資者受人蠱惑“投資”境外黃金市場(chǎng)，結(jié)果“竹籃打水一場(chǎng)空”。近日，靜安區(qū)法院審理并判決了多起涉及境外炒金的詐騙案。
夫妻聯(lián)手行騙
32歲的王西明從2007年起先后在上海多家金融投資公司工作。當(dāng)年的一輪牛市讓他一躍而為富翁，因而辭去了工作。2009年10月，積蓄揮霍殆盡的王西明用一張撿到的身份證，在南京路某大廈租了間辦公室，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在香港注冊(cè)了匯信國(guó)際有限公司，以該公司名義推薦客戶進(jìn)行黃金現(xiàn)貨境外交易。
王西明還以200元的價(jià)格在某網(wǎng)站上購(gòu)得戶名吳某某的銀行借記卡，以此騙得客戶將錢(qián)款打入該卡號(hào)內(nèi)。他覺(jué)得，這樣做公安機(jī)關(guān)不容易通過(guò)銀行卡找到他。不久，王西明與外來(lái)妹江玲(化名)結(jié)為夫妻，兩人還一起做起了這檔“生意”。
在兩人的游說(shuō)下，中年婦女徐某簽署了一份境外黃金和外匯買(mǎi)賣(mài)的開(kāi)戶申請(qǐng)。此后江玲還上門(mén)為徐某安裝了從互聯(lián)網(wǎng)上下載的一個(gè)虛擬操作平臺(tái)。2010年4月下旬，徐某按王西明的吩咐將20萬(wàn)元打入?yún)悄衬车你y行卡內(nèi)。事實(shí)上，王西明從未幫徐某在境外開(kāi)設(shè)過(guò)交易賬戶，網(wǎng)上交易也只是一種虛擬操作，網(wǎng)上顯示的賬戶交易記錄都是虛擬的，而錢(qián)款都到了王西明控制的銀行卡里。
覺(jué)得不對(duì)勁的徐某向警方報(bào)案，去年5月，王西明被上海警方刑事拘留，而江玲因在哺乳期被處取保候?qū)彙?/P>
到案后，王西明交代自己與江玲共同實(shí)施詐騙，先后騙得徐某、曹某20多萬(wàn)元。法院以詐騙罪判處王西明有期徒刑5年，判處江玲緩刑。
受騙者再騙他人
24歲的楊冬(化名)曾在數(shù)家金融投資有限公司上班，2000年10月，她找到了托付終身的丈夫，成了上海媳婦。
經(jīng)人介紹，楊冬認(rèn)識(shí)了上述案件中的王西明，投了錢(qián)炒金。沒(méi)多久，楊冬發(fā)覺(jué)不對(duì)勁，但為了彌補(bǔ)自己的損失，她與王西明串通，把一些原先托付其代炒股票的客戶發(fā)展為境外炒金的下家，并如法炮制替客戶安裝從王西明處下載的虛擬軟件，將錢(qián)款轉(zhuǎn)入自己指定的銀行賬戶內(nèi)，再與王西明按雙方約定的比例分成。
今年7月，楊冬在居住地被抓獲，到案后她對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并在其家屬的幫助下退繳了全部贓款，法院據(jù)此判處楊冬有期徒刑2年，緩刑2年。
搞大“業(yè)務(wù)”觸犯法
擁有大學(xué)本科文憑，畢業(yè)于北京中國(guó)管理軟件學(xué)院的黃楊(化名)，本來(lái)打算在上海創(chuàng)一番事業(yè)，終因違規(guī)交易炒賣(mài)境外黃金現(xiàn)貨和外匯的行為觸犯了法律，被靜安區(qū)法院以非法經(jīng)營(yíng)罪、合同詐騙罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑3年半，并處罰金人民幣10.3萬(wàn)元。
2010年初，黃楊未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，與A公司深圳代表處約定，以自己注冊(cè)成立的香港鴻偉公司(化名)為名，為A公司國(guó)際黃金投資經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)招攬社會(huì)客戶，代為收取客戶繳納的保證金，并按客戶交易量返還傭金。
2010年10月至2012年5月間，黃楊先后在上海及重慶兩地招攬國(guó)際黃金投資經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)客戶10余名，代收客戶保證金共計(jì)人民幣100萬(wàn)余元。
2012年3月至4月期間，黃楊還使用偽造的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記表等文件，虛構(gòu)法人上海泓玨德股權(quán)投資基金管理中心，游說(shuō)騙得多人簽訂個(gè)人股權(quán)投資入股，入股資金用于炒金。此后他分別與被害人陳某等人簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以每股人民幣10元的價(jià)格，騙得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款60萬(wàn)元。不久黃被抓獲，并在家屬的幫助下退繳人民幣15萬(wàn)元。
■法官說(shuō)法
承辦法官指出，國(guó)家允許公民買(mǎi)賣(mài)外匯也允許公民炒賣(mài)黃金，但在實(shí)施這些行為時(shí)，要在政府允許的金融機(jī)構(gòu)及銀行內(nèi)買(mǎi)賣(mài)外匯和炒賣(mài)黃金。從事炒賣(mài)黃金現(xiàn)貨和外匯，一般投資本金金額量較大，切不可輕信他人一夜暴富的傳言，去一些不具備資質(zhì)的公司做投資，不但賺不到錢(qián)，甚至還會(huì)受騙上當(dāng)血本無(wú)歸。
本報(bào)通訊員 李鴻光 記者 顧一瓊
