吸金：披合法外衣 以虛擬貨幣套取資金

　　在看守所里，徐某辯稱，萬通奇跡銷售的是實(shí)在的、物有所值的云服務(wù)軟件產(chǎn)品；高息的利潤來自入駐電商。但警方已查明，涉案資金并無用于實(shí)際經(jīng)營且有轉(zhuǎn)移動(dòng)向，資金余額無法支撐該團(tuán)伙對外宣傳的回報(bào)所需資金數(shù)量。

　　業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，涉案嫌疑人利用投資原始股權(quán)理財(cái)、電子商務(wù)等新概念，以云服務(wù)作為規(guī)避責(zé)任的宣傳噱頭，以電商盈利為掩護(hù)，以電子積分、“愛幣”等虛擬貨幣套取資金，然后層層消耗積分，拖延、限制提現(xiàn)。這套空手套白狼的“吸金游戲”狡猾而隱蔽。

　?。呦⒗T，以“富”之名“拉人頭”。購買產(chǎn)品注冊成會(huì)員，每天可得到最高１６美元不等的高額回報(bào)；線上通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、微博、微信、ＱＴ語音房間，線下通過舉辦推薦會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳等方式大肆“拉人頭”。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的推介會(huì)主題只有一個(gè)：一些人說“賺到錢了，高興！”現(xiàn)場喝酒唱歌，情緒激動(dòng)，極具煽動(dòng)性，“有的鼓動(dòng)者是托兒”，蠱惑還在猶豫的投資人放心大膽投錢。

　　－－披合法外衣，借光環(huán)造勢。辦案民警介紹，徐某等人注冊成立的一系列公司都有合法的工商注冊信息。為迷惑大眾，徐某以某國專業(yè)人士協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長、天使投資人、投資銀行家等名頭在媒體上宣傳，甚至組織大投資客戶去香港、迪拜，“營造一種公司很有實(shí)力的感覺”。

　　－－巧立名目，限制、拖延提現(xiàn)。因萬通奇跡系列套裝原本承諾的分紅電子積分?jǐn)?shù)額急速增加，會(huì)員申請?zhí)岈F(xiàn)增速快，徐某以需新舊服務(wù)器轉(zhuǎn)接、數(shù)據(jù)整合等借口限制、拖延會(huì)員提現(xiàn)。２０１４年，徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬通奇跡系列套裝產(chǎn)品，后又以積分兌換公司原始股權(quán)、激活“愛幣”、會(huì)員間積分買賣等方式消耗電子積分，拖延、限制提現(xiàn)。

　　２０１５年徐某等人以其父徐某和表兄湯某的名義，在深圳先后注冊成立萬怡通公司、國度金控公司、百人網(wǎng)公司等一系列公司，宣稱要將公司５０％原始股權(quán)送給原萬通奇跡的會(huì)員以挽回?fù)p失，原萬通會(huì)員交納原投資損失金額１％的費(fèi)用就可以重新注冊成為國度會(huì)員并獲得“愛幣”，變本加厲再次欺騙群眾。