臺(tái)海網(wǎng)11月12日訊 據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道，一直以來(lái)，銀行都以“專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、安全”的形象深得人心。然而近年來(lái)頻見(jiàn)諸報(bào)端的銀行“洗錢”丑聞，一系列非規(guī)范操作導(dǎo)致被當(dāng)局重罰的事件，都徹底顛覆了人們傳統(tǒng)印象。
匯豐銀行卷入為毒販“洗錢”丑聞 面臨20億美元罰款
據(jù)中華工商時(shí)報(bào)11月8日?qǐng)?bào)道，據(jù)估計(jì)，匯豐銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和解罰金可能突破20億美元。日前，匯豐增加撥備了11億美元，以因應(yīng)美國(guó)反洗錢法規(guī)罰款和補(bǔ)償英國(guó)被誤售“付款保障保險(xiǎn)”(PPI)的客戶，這均將拖累今年第三季度利潤(rùn)。美國(guó)參議院7月份一份近400頁(yè)的調(diào)查報(bào)告詳述了匯豐銀行不當(dāng)?shù)谋O(jiān)管文化，即管理人士為追逐利潤(rùn)鋌而走險(xiǎn)。報(bào)告指，除了墨西哥毒販利用匯豐銀行轉(zhuǎn)移巨額黑金外，還有來(lái)自敘利亞、開(kāi)曼群島、伊朗和沙特的多筆可疑資金自匯豐銀行轉(zhuǎn)出。報(bào)告指責(zé)匯豐銀行“被污染”的企業(yè)文化，并稱該行墨西哥業(yè)務(wù)在2007年到2008年間向美國(guó)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移了70億美元資金。匯豐銀行隨后回應(yīng)說(shuō)，相關(guān)問(wèn)題是“令人羞愧而且尷尬的”。
