外匯局日前公布的行政處罰決定書（浙外管罰〔2022〕5號）顯示，浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報。國家外匯管理局浙江省分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，對浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司警告，處罰款人民幣28萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
昨日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露吉銀保監(jiān)罰決字〔2022〕35號處罰信息表顯示，吉林信托存在“違反內(nèi)控制度開展業(yè)務并形成風險”違規(guī)行為，被處以罰款40萬元。 今年9月，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露處罰信息表顯示，因吉林信托存在“違規(guī)提供隱性的第三方金融機構(gòu)信用擔保，向監(jiān)管部門提供虛假業(yè)務報告，監(jiān)管意見落實不到位未開展內(nèi)部問責”等違規(guī)行為，其被處以罰款280萬元。 （...
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近日，吉林信托因存在違規(guī)提供隱性的第三方金融機構(gòu)信用擔保等多項違規(guī)，被當?shù)劂y保監(jiān)局處以280萬元罰款，至此其近兩年已累計被罰450萬元。與此同時，包括其前兩任董事長在內(nèi)，多名相關(guān)負責人被禁業(yè)或警告。 累計被罰達450萬元 上周末，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露吉銀保監(jiān)罰決字〔2022〕21號處罰信息表顯示，因吉林信托存在“違規(guī)提供隱性的第三方金融機構(gòu)信用擔保，向...
