中國(guó)人民銀行成都分行網(wǎng)站今日公布的行政處罰信息公示表（成銀罰字〔2022〕23號(hào)、24號(hào)、25號(hào)）顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗違法違規(guī)行為：違反清算管理規(guī)定；侵害消費(fèi)者個(gè)人信息依法得到保護(hù)的權(quán)利；未按要求使用格式條款；未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行成都分行對(duì)其警告，并罰款368.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得13.719703萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)382.22萬(wàn)元。
李中冠時(shí)任現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司副總經(jīng)理兼收單事業(yè)部負(fù)責(zé)人，對(duì)現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司違反清算管理規(guī)定、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易三宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行成都分行對(duì)其警告，并罰款31萬(wàn)元。
王蘭時(shí)任現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司合規(guī)副總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人，對(duì)現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行成都分行對(duì)其罰款6.5萬(wàn)元。
官網(wǎng)顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)代支付”）是由全國(guó)現(xiàn)代金融控股有限公司獨(dú)立投資的全資子公司，于2010年在成都注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1億元人民幣。
今年3月，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第7號(hào)、8號(hào)）顯示，現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗違法違規(guī)行為：違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規(guī)定；違反收單銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定；違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定；違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司副總經(jīng)理王志杰存在以下違法行為：違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規(guī)定。
中國(guó)人民銀行石家莊中心支行對(duì)現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司河北分公司罰款104萬(wàn)元，對(duì)王志杰罰款5萬(wàn)元。
以下為原文：
（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
