央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示（鄭銀罰字〔2022〕5 號(hào)）顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漯河分行虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料；違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國(guó)人民銀行鄭州中心支行對(duì)其警告，并處罰款57.6萬元。
鄭銀罰字〔2022〕2 號(hào)顯示，馬杰榮（時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行漯河分行資金結(jié)算業(yè)務(wù)中心主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部助理專家）對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行漯河分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國(guó)人民銀行鄭州中心支行對(duì)其罰款2.3萬元。
以下為原文：
（來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
國(guó)家外匯管理局河北省分局近日公布的行政處罰決定書文號(hào)（匯冀廊檢罰字〔2022〕第1號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司廊坊市開發(fā)區(qū)支行未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第四十八條，國(guó)家外匯管理局廊坊市中心支局對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，罰款5萬元人民幣。 《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下...
近期，福州市某生態(tài)環(huán)境局對(duì)某五金有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)該公司鑄造廢砂露天堆放在廠區(qū)東面空地上，堆場(chǎng)地面無硬化，未按要求采取有效的防范措施。雨天時(shí)，雨水沖刷鑄造廢砂，使其流失、滲漏到地表環(huán)境中，對(duì)土壤環(huán)境造成污染。該公司未采取防范措施造成固體廢物揚(yáng)散、流失、滲漏污染環(huán)境的行為違反了《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》（2020年修訂）第...
一名男子駕駛普通貨車，竟然運(yùn)載了29瓶危險(xiǎn)氣體，近日，交通執(zhí)法部門在集美杏前路查獲了這輛偷運(yùn)危險(xiǎn)貨物的車輛。 執(zhí)法人員：證件先給我，行駛證、駕駛證先給我。 當(dāng)天上午9點(diǎn)半左右，執(zhí)法人員在集美杏前路附近巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一輛滿載貨物的小貨車形跡可疑，隨后上前檢查。 市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)集美大隊(duì)二中隊(duì)執(zhí)法人員 黃永昌：車上的物品是用帆布遮蓋得很嚴(yán)實(shí)，車上...
信用中國(guó)網(wǎng)站日前新增的行政處罰決定書（京石市監(jiān)處罰﹝2022﹞9號(hào)）顯示，當(dāng)事人北京順順必達(dá)信息咨詢有限公司主要從事設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告業(yè)務(wù)。2021年3月，當(dāng)事人同北京東方人力科貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方人力”）簽訂了網(wǎng)站廣告制作協(xié)議，為其在官網(wǎng)制作廣告。當(dāng)事人未經(jīng)審核就將東方人力提供的廣告語“輔導(dǎo)學(xué)生出國(guó)留學(xué)被錄取的成功率高達(dá)98%”放在...
中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局網(wǎng)站日前公布的行政處罰決定書（〔2022〕1號(hào)）顯示，依據(jù)2005年修訂的《中華人民共和國(guó)證券法》有關(guān)規(guī)定，浙江監(jiān)管局對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙，以下簡(jiǎn)稱“天健所”）對(duì)浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞太藥業(yè)”，002370.SZ）審計(jì)執(zhí)業(yè)未勤勉盡責(zé)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理。 經(jīng)查明，天健所作為亞太藥業(yè)2017年、2018年財(cái)務(wù)報(bào)表...
