央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行安陽市中心支行行政處罰信息公示表（安銀罰決字〔2023〕1號、2號）顯示，中國銀行股份有限公司安陽分行存在8宗違法行為：虛報金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)；超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；違反安全管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；漏報投訴數(shù)據(jù)；未合理...

國家外匯管理局寧波市分局近日公布的行政處罰決定書（甬外管罰〔2022〕44號）顯示，寧波通商銀行股份有限公司辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查；違反外匯賬戶管理。 　　國家外匯管理局寧波市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項、第四十八條第（四）項，對寧波通商銀行股份有限公司罰款25萬元...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的中國銀保監(jiān)會紹興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（紹銀保監(jiān)罰決字〔2022〕18號）顯示，溫州銀行股份有限公司紹興分行貸款管理不審慎。中國銀保監(jiān)會紹興監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項，對溫州銀行股份有限公司紹興分行予以罰款人民幣30萬元。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十...

銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的漳州銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（漳銀保監(jiān)罰決字〔2022〕14號）顯示，福建海峽銀行股份有限公司漳州分行流動資金貸款管理不審慎。 　　中國銀保監(jiān)會漳州監(jiān)管分局依據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對福建海峽銀行股份有限公司漳州分行處以35萬元罰款。 　　相關(guān)法規(guī)： 　　...

中國人民銀行網(wǎng)站近日披露的行政處罰公示（銀罰決字【2022】25-29號）顯示，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司存在9宗違法行為：1.違反商戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4.違反機構(gòu)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易...