鋌而走險(xiǎn)組團(tuán)為犯罪集團(tuán)“洗錢”，以此賺“傭金”掙快錢，3個(gè)小伙最終淪為犯罪幫兇。目前，犯罪嫌疑人黃錦某、黃杰某、蘇某勇已被臺(tái)商區(qū)公安分局依法刑事拘留。

為掙快錢走“偏門” 為贓款“洗白”賺傭金

日前，臺(tái)商區(qū)張坂派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民黃錦某的多張銀行卡在短時(shí)間內(nèi)有大量不明資金往來(lái)，有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重大嫌疑。經(jīng)偵查研判，一個(gè)以黃錦某為首的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。掌握有力證據(jù)后，民警快速出擊，于2月16日成功將黃錦某、黃杰某成功抓獲。懾于公安機(jī)關(guān)的壓力，另外一名犯罪嫌疑人蘇某勇于2月19日到張坂派出所自首。

經(jīng)審訊，疫情期間黃錦某長(zhǎng)期居家，沒(méi)有收入，時(shí)常混跡于網(wǎng)絡(luò)尋找賺快錢的機(jī)會(huì)。去年10月，黃錦某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)名為“刀哥”的人，對(duì)方告知他一個(gè)掙快錢的“偏門”，僅需提供自己的銀行卡或微信、支付寶等賬號(hào)，收款轉(zhuǎn)賬走流水，便可輕松賺取傭金。

在利益的驅(qū)使下，黃錦某明知資金為上線團(tuán)伙的犯罪所得，仍利用自己名下的多張銀行卡為這些贓款分流“洗白”。

拉兩好友上“賊船”幫人“洗錢”36萬(wàn)元

想著“有錢大家一起賺”，黃錦某將兒時(shí)好友黃杰某、蘇某勇也拉上“賊船”。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，三人通過(guò)轉(zhuǎn)賬、掃碼支付、制作口令紅包等多種方式將上線的贓款分散“洗白”，后集中轉(zhuǎn)入上線“刀哥”指定的銀行賬戶中，從中賺取傭金非法獲利。

2021年12月以來(lái)，三人利用自己名下的12張銀行卡及支付賬號(hào)，幫助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)36萬(wàn)余元，獲得傭金8500元。此外，黃錦某還在明知資金為犯罪所得的情況下，將7.1萬(wàn)元以銀行卡被凍結(jié)為由私自截留并用于個(gè)人消費(fèi)。

【警方提醒】

出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡等“兩卡”，很可能會(huì)被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為犯罪分子的“幫兇”，涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。

市民切勿因貪圖蠅頭小利，將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律懲罰等嚴(yán)重后果。（記者：許奕梅 來(lái)源：東南早報(bào)）