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機票改簽短信騙了24.5萬 警方利用分批轉(zhuǎn)錢的時間差凍結(jié)資金(2)

8037eee.com 2016-02-23 07:51 來源: 臺海網(wǎng) 黃敏江

  晚上7點左右,吳女士發(fā)現(xiàn)該短信,趕緊撥打短信里的客服電話。在電話中,客服人員說要領(lǐng)取300元補助,得到ATM前去操作。

24.5萬分三筆轉(zhuǎn)出

  在電話中,客服人員“含蓄”地問吳女士卡里有沒有余額,吳女士說自己的卡里有20多萬元。

  晚上8點多,吳女士讓丈夫開車送女兒到銀行ATM辦理,騙子在電話中讓其女兒來到自助終端機操作(一次可轉(zhuǎn)50萬元)。按照提示她輸入銀行卡密碼,騙子讓她進行卡與卡互轉(zhuǎn),教她輸入一個卡號(其實是騙子的卡號),騙子故意讓其輸入一個“019”開頭的驗證碼,讓其麻痹大意,這串數(shù)字一輸進去,界面顯示“金額錯誤”。

  隨后,騙子讓她輸入驗證碼“48899”(其實是轉(zhuǎn)賬金額),假裝說輸入驗證碼,就可以得到300元補助。操作完,騙子又叫她輸191234。最后,騙子又唆使她輸入5000。

  騙子最后說操作已成功,注意查收一下錢,錢還沒到賬,說是網(wǎng)速慢,需要緩沖,要稍后才能到賬,等回家就有了。

  就這樣,24.5萬元全部轉(zhuǎn)入騙子卡里。

打時間差凍結(jié)資金

  等父女倆回到家中,已經(jīng)是晚上9點。吳女士一看手機的扣款提示短信,發(fā)現(xiàn)24.5萬全部被轉(zhuǎn)走了,才意識到被騙,立馬報警處理。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該起詐騙的資金流通過第三方天津中匯支付有限公司的POS機刷卡消費套現(xiàn),目前還在第三方公司的資金池里,暫時未被取走。“24.5萬元,如果在ATM上取,一天只能取2萬,于是騙子把24.5萬元拿到POS機上套現(xiàn),但是在一個工作日后才能拿到錢。”民警張木說,充分利用這樣的結(jié)算時間差,2月1日那天,警方立即發(fā)函給該公司成功凍結(jié)住這筆錢,并要求其配合警方原路返還被騙資金到受害人的銀行賬號里。

  2月17日上午,在辦案民警的往返奔波和不懈努力之下,凍結(jié)的24.5萬元被騙資金原路返還到受害人吳女士的卡里。

  海滄警方介紹,此類機票詐騙是老騙術(shù),仍有群眾上當受騙,主要是輕信騙子發(fā)送的信息。

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