辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開設(shè)對(duì)公賬戶，卻并不是為了正規(guī)經(jīng)營(yíng)，而是賣給騙子實(shí)施詐騙。近日，廈門海滄東孚派出所就成功打掉了這樣一個(gè)涉詐犯罪團(tuán)伙，抓獲10名嫌疑人。
近日，海滄公安分局東孚派出所民警接到舉報(bào)線索，有人在市場(chǎng)監(jiān)管部門注冊(cè)公司后，沒有開展任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，但是在公司銀行結(jié)算賬戶上，卻頻繁出現(xiàn)大額資金交易記錄，有可能在實(shí)施詐騙，民警立即展開了調(diào)查。
東孚派出所副所長(zhǎng) 陳小火：多個(gè)對(duì)公賬戶有不明資金來往，而且款項(xiàng)比較復(fù)雜，對(duì)公賬戶跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照的實(shí)際經(jīng)營(yíng)是不符合的，分析研判后發(fā)現(xiàn)有一個(gè)團(tuán)伙在龍巖收集對(duì)公賬戶，用于詐騙款項(xiàng)來往。
前期偵查，前段時(shí)間，民警奔赴龍巖開展抓捕，現(xiàn)場(chǎng)成功抓獲宋某剛、蘇某文等5名嫌疑人。
民警對(duì)話嫌疑人宋某剛：今年以來是不是有去辦理一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（誰(shuí)帶你去的？然后去開了銀行卡跟（對(duì)公）帳號(hào)？）嗯。
之后，民警又順藤摸瓜，抓獲了另外5名嫌疑人。經(jīng)過調(diào)查，民警了解到，這伙嫌疑人會(huì)事先辦理手機(jī)卡、銀行卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，再到銀行辦理注冊(cè)公司的對(duì)公賬戶，之后提供給上家流轉(zhuǎn)詐騙款項(xiàng)，并從中賺取抽成，涉案資金800多萬元。
東孚派出所副所長(zhǎng) 陳小火：只要有流水進(jìn)賬，他們都有三四個(gè)點(diǎn)可以抽成，公民辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照屬于國(guó)家機(jī)關(guān)證件，不可以隨意出售跟買賣，更不可以提供給犯罪分子用于詐騙錢款的轉(zhuǎn)賬。
目前，9名嫌疑人被取保候?qū)彛?名嫌疑人被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
來源: 特區(qū)新聞廣場(chǎng)
