手段翻新事后打擊困難
“這類冒充公檢法實(shí)施電信詐騙的犯罪分子潛逃境外,利用境外便利條件遙控指揮境內(nèi)人員瘋狂作案,國(guó)內(nèi)廣大人民群眾損失巨大,危害十分嚴(yán)重。”參與上述案件偵破的石家莊市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張歧崗說。
“詐騙犯罪手法頻繁更新且新舊模式并存,由廣泛撒網(wǎng)向精準(zhǔn)詐騙演化,詐騙犯罪使用的信息技術(shù)不斷升級(jí),利用社會(huì)熱點(diǎn)包裝虛假謊言……”張歧崗告訴記者。近年來,利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手法和類型不斷演化和升級(jí),在諸多詐騙案件類型中,危害最為嚴(yán)重、詐騙金額最大的是冒充“公檢法”國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行的電信詐騙案件。
張歧崗介紹,這類詐騙犯罪分子自恃身處國(guó)外,精心策劃陷阱,以受害人因個(gè)人信息泄露導(dǎo)致本人信用卡被他人在某商場(chǎng)消費(fèi)透支,同時(shí)以其身份信息涉嫌洗錢、販毒、走私違禁品等違法活動(dòng),一步步誘騙、恐嚇受害人深信不疑、不能自拔,最終將其錢款轉(zhuǎn)至犯罪分子所謂的“安全賬戶”。
由于此類案件的犯罪分子均是通過短信、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式與受害者取得聯(lián)系,且手機(jī)信息顯示的來電號(hào)碼、銀行開戶的個(gè)人信息也均為篡改、偽造和冒用他人,隱蔽性極強(qiáng),不僅使受害群眾財(cái)產(chǎn)損失慘重,而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家政府機(jī)關(guān)的形象。
清華大學(xué)法學(xué)院教授周光權(quán)向記者坦言,目前大量的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生在國(guó)外,涉案所用服務(wù)器和各種詐騙行為實(shí)施在國(guó)外,這給案件偵破和打擊犯罪帶來很大難度。
“電信詐騙團(tuán)伙分工非常細(xì),有專業(yè)化的流程,有專門設(shè)計(jì)網(wǎng)站的、專門實(shí)施詐騙的、專門團(tuán)隊(duì)取款的,每個(gè)環(huán)節(jié)都分得很細(xì)。”周光權(quán)說,現(xiàn)在相關(guān)部門對(duì)電信詐騙的事后打擊有很大威懾力,但是難度很大。
在安徽省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)周世虹看來,正是由于電信詐騙在跨區(qū)性、專業(yè)性、涉眾性上具有明顯的特點(diǎn),給辦案機(jī)關(guān)的調(diào)查取證等工作帶來困難。“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)案總量居高不下,空間跨度持續(xù)擴(kuò)大,作案手段轉(zhuǎn)型升級(jí),專業(yè)分工不斷細(xì)化,防范、遏制此類犯罪的壓倒性態(tài)勢(shì)尚未形成。”周世虹說。
電信詐騙案發(fā)后,受害人最關(guān)心的就是止損追贓,而這方面的難度更大。“被害人很在乎被騙財(cái)物能否追回,但對(duì)境外犯罪來說,追贓的難度更大。”周光權(quán)說。
提升技術(shù)手段加強(qiáng)防范
河北省公安廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年,該省公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7004起,同比上升33.7%；發(fā)案同比下降4.1%,群眾被騙金額同比下降11.9%。這一成績(jī)的取得,既得益于河北公安機(jī)關(guān)的重拳打擊,更在于加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防,加大相關(guān)宣傳防范工作,成功阻斷電信詐騙案件及涉案資金。
截至2017年初,河北省和全省11個(gè)設(shè)區(qū)市反詐騙中心全部建成并投入運(yùn)行,公安、銀行、通信等部門全力開展詐騙電話的快速攔截、涉案資金的緊急止付以及重大案件的研判串并工作。2017年,河北省、市反詐騙中心共緊急止付涉案金額1.65億元,預(yù)警阻止案件23728起,封停涉案電話4563個(gè),成效顯著。
在周世虹看來,反電詐中心是打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的重要支撐,打擊電信詐騙,尤其想要盡快止損追贓,必須對(duì)電信詐騙早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早打擊,除了反電詐中心多部門聯(lián)席工作機(jī)制,更有賴于技術(shù)手段的提升。
周世虹建議,工信部門要持續(xù)優(yōu)化完善電話詐騙預(yù)警系統(tǒng),公安機(jī)關(guān)也應(yīng)當(dāng)建立健全對(duì)預(yù)警線索處置機(jī)制；金融監(jiān)管部門要通過運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù),及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)和處置冒名開卡、批量開卡、“養(yǎng)卡”等違規(guī)違法行為,不斷強(qiáng)化源頭管理和過程控制能力。
在提升技術(shù)手段打擊防治電信詐騙方面,周光權(quán)特別強(qiáng)調(diào),大的互聯(lián)網(wǎng)公司要承擔(dān)起相應(yīng)責(zé)任,這不僅是其應(yīng)盡的社會(huì)職責(zé),也是法定義務(wù)。
“工信部門、相關(guān)行政管控部門要與網(wǎng)絡(luò)公司和技術(shù)部門合作,履行行政管理職責(zé)。公安機(jī)關(guān)、辦案部門要和外交、司法等部門通力合作,減少和控制電信詐騙犯罪。”周光權(quán)說。
原標(biāo)題：警方偵破億元跨國(guó)詐騙案 百余名嫌犯被押解回國(guó)
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