跑路
張某某和李某分工明確,前者負(fù)責(zé)講課,后者主要負(fù)責(zé)宣傳吸收會(huì)員,會(huì)員交上來(lái)的錢(qián)直接打給總公司,返現(xiàn)的過(guò)程則通過(guò)總公司的興華網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行。每個(gè)會(huì)員都有一個(gè)賬號(hào),會(huì)員和店長(zhǎng)都能登錄查看每天的返現(xiàn)數(shù)據(jù),每日的返現(xiàn)金額都是由總公司將資金轉(zhuǎn)到店長(zhǎng)李某的個(gè)人賬戶(hù),再由李某取出現(xiàn)金返給會(huì)員們。
返利正常進(jìn)行了數(shù)月。嘗到甜頭的老人們瞞著家人,拿著拆遷款、養(yǎng)老金、治病錢(qián)前來(lái)購(gòu)買(mǎi)會(huì)員,有的一人購(gòu)買(mǎi)多個(gè)等級(jí),更甚者一個(gè)等級(jí)連買(mǎi)數(shù)次。
隨著時(shí)間的推移,返利金額則逐次遞減。“公司說(shuō)會(huì)員變多了,營(yíng)業(yè)額下滑。”張某某說(shuō),公司后期將返利時(shí)間由最初的每日返利變?yōu)橹芤恢林芪宸道?周六、周日不再返利),直至2017年10月,會(huì)員們的返利徹底停止了。張、李二人得到的答復(fù)是,總公司的卡被封了,而這期間他們對(duì)會(huì)員們的答復(fù)是總公司系統(tǒng)出了問(wèn)題。
“盡管總公司不再給會(huì)員返利,但還是有不少顧客交錢(qián),要求購(gòu)買(mǎi)會(huì)員。”李某說(shuō)。
再到后來(lái),興華商貿(mào)店人去樓空。
這時(shí),會(huì)員們才開(kāi)始意識(shí)到這是一個(gè)騙局,紛紛打電話(huà)給李某和張某某索要返利,卻發(fā)現(xiàn)找不到人了,也打不通電話(huà),會(huì)員們紛紛到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2018年5月,山東省日照市嵐山區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)李某和張某某兩名犯罪嫌疑人作出逮捕決定。辦案檢察官介紹,本案中,犯罪嫌疑人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),通過(guò)發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游、“口耳相傳”等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳,從而向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,承諾高額返利,涉嫌非法吸收公眾存款罪。
據(jù)悉,目前,張某某和李某受雇的興華商貿(mào)公司因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)“跑路”,警方正在抓捕中。
