拋出年回報(bào)20％的誘餌非法集資

曾成杰曾用名曾維亮，1958年出生，湖南新邵人，系湖南三館房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（原湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)有限公司、湖南三館房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司）總裁。法院確認(rèn)，2003年6月-9月，罪犯曾成杰為獲得湘西自治州圖書(shū)館、體育館、群藝館、電力賓館、東方紅市場(chǎng)等（以下簡(jiǎn)稱“三館項(xiàng)目”）開(kāi)發(fā)權(quán)，采取瞞報(bào)開(kāi)發(fā)資質(zhì)和資金能力、行賄湘西自治州州長(zhǎng)杜崇煙的弟弟杜崇旺（已判刑），以吉首市國(guó)土房屋綜合開(kāi)發(fā)公司名義獲得“三館項(xiàng)目”的開(kāi)發(fā)權(quán)。

曾成杰獲得“三館項(xiàng)目”的整體開(kāi)發(fā)權(quán)后，于2003年11月15日正式開(kāi)始以年回報(bào)20％為誘餌，非法向社會(huì)不特定公眾集資。2004年1月30日-2008年9月上旬，罪犯曾成杰決定以三館公司（湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)有限公司）的名義對(duì)外集資，采取與集資戶簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、承諾書(shū)、投資協(xié)議書(shū)、投資合同書(shū)等形式，并直接向集資戶開(kāi)具借條、收據(jù) ，發(fā)售鉆石卡、金卡、銀卡、普卡等集資形式，組織宋長(zhǎng)銀、曾正、張宏霞、陳容花、陳喜深（均系同案被告人，已判刑）等人積極開(kāi)展非法集資吸納社會(huì)資金。

實(shí)際投入工程項(xiàng)目?jī)H5.56億余元

為了最大量地集資，曾成杰反復(fù)多次提高三館公司的非法集資利率。從2003年11月至2008年8月，曾成杰將集資利率從月息1.67％逐漸提高至10％。同時(shí)曾成杰還給三館公司員工布置了集資任務(wù)，為鼓勵(lì)員工對(duì)外攬資，曾成杰決定對(duì)員工按攬資額 6％進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí)，曾成杰使用集資款以他人名義投資和成立公司，隨意支取公司資金等轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，集資總額34.52億余元，但是實(shí)際投入工程項(xiàng)目支出只有5.56億余元，占集資總數(shù)16.12％。集資資金被曾成杰以他人名義投資公司、項(xiàng)目或直接轉(zhuǎn)移資產(chǎn)共計(jì)2.64億余元，個(gè)人隱匿占有大額集資款1530萬(wàn)元，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄧友云名下1991.768萬(wàn)元，直接套取731.99萬(wàn)元。

2008年7月，三館公司集資款退本付息出現(xiàn)困難。同年9月上旬，三館公司停止向集資戶還本付息。因三館公司及吉首市其他進(jìn)行非法集資的公司相繼不能兌付到期的集資款本息，引發(fā)了2008年9月5日吉首市萬(wàn)余名群眾圍堵鐵路及火車站事件、同月25日數(shù)千名集資群眾圍堵湘西自治州人民政府并進(jìn)行“打砸”的事件。

造成集資戶損失6.2億元

綜上，自2003年11月15日至2008年9月30日，曾成杰等人以邵陽(yáng)市建筑安裝工程公司駐吉首開(kāi)發(fā)部、三館公司的名義面向不特定社會(huì)公眾非法集資總金額34.52億余元，集資涉及人數(shù)24238人，集資累計(jì)57759人次，仍有17.71億余元的集資本金未歸還。集資總額減去還本付息的金額后，曾成杰集資詐騙金額為8.29億余元，造成集資戶經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)6.2億元。

法院認(rèn)為，罪犯曾成杰以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，使用詐騙方法面向社會(huì)公眾非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。在集資詐騙共同犯罪中，曾成杰起組織、指揮作用，系罪行為嚴(yán)重的主犯。曾成杰集資詐騙數(shù)額特別巨大、造成集資戶大量財(cái)產(chǎn)損失，既嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序，又嚴(yán)重侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，并且嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣?huì)穩(wěn)定，罪行極其嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。