本月是打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月。為提升群眾防騙意識(shí)，營(yíng)造全民反詐、防詐氛圍，長(zhǎng)樂(lè)法院集中發(fā)布了3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例。
假扮美女“網(wǎng)戀”詐騙
2021年3月，被告人崔某在網(wǎng)絡(luò)上假扮女性，誘騙被害人邱某甲與其網(wǎng)戀。2021年5月至2021年11月間，被告人崔某先后編造看病、投資、交房租等種種用款事由，共騙取邱某甲及其父親邱某乙錢(qián)款共計(jì)284512元用于自己揮霍使用。
長(zhǎng)樂(lè)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人崔某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人錢(qián)款284512元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。長(zhǎng)樂(lè)法院依法判處被告人崔某有期徒刑5年4個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
提醒：詐騙分子通常在網(wǎng)上發(fā)布虛假交友征婚信息，偽造“高富帥”“白富美”身份吸引異性，取得對(duì)方信任后便編造各種理由騙錢(qián)。因此，不要輕信網(wǎng)上結(jié)交的陌生人，保護(hù)好個(gè)人信息。
“殺洋盤(pán)”專(zhuān)騙外國(guó)人
2021年9月，譚某租賃長(zhǎng)樂(lè)某單元房為團(tuán)伙據(jù)點(diǎn)，并引進(jìn)虛假的賭球詐騙平臺(tái)，以戴某（已判決）為技術(shù)負(fù)責(zé)人，以同案人陳某、王某（均已判決）等人為小股東或現(xiàn)場(chǎng)管理人員，分別組織、招募人員成立多個(gè)詐騙業(yè)務(wù)小組，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并約定分成。
該團(tuán)伙利用軟件，通過(guò)虛構(gòu)人物形象，在網(wǎng)上發(fā)布信息吸引歐美、日本等境外被害人關(guān)注，通過(guò)軟件發(fā)送詐騙話術(shù)腳本信息，取得被害人信任后，再將被害人誘騙至可控制提現(xiàn)的虛假交易平臺(tái)進(jìn)行投注、投資，最終提現(xiàn)錢(qián)款。截至案發(fā)時(shí)，上述團(tuán)伙成員共發(fā)送詐騙信息條數(shù)57123條。
2021年10月初，被告人譚某明知被告人謝某租房用于實(shí)施電信詐騙，仍將單元房租給謝某。后謝某組織人員成立詐騙小組，在該場(chǎng)所對(duì)歐美境外被害人實(shí)施詐騙。截至案發(fā)時(shí)，謝某組織的該詐騙小組共發(fā)送詐騙信息條數(shù)31665條。
長(zhǎng)樂(lè)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人譚某、謝某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，構(gòu)成詐騙罪。最終，長(zhǎng)樂(lè)法院判處被告人譚某有期徒刑3年11個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元；判處被告人謝某有期徒刑2年2個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
提醒：這種“殺洋盤(pán)”是傳統(tǒng)“殺豬盤(pán)”的變種。隨著國(guó)內(nèi)反詐氛圍濃厚，群眾反詐意識(shí)增強(qiáng)，部分犯罪分子開(kāi)始把外國(guó)人作為詐騙目標(biāo)。他們利用翻譯軟件、聊天軟件與外國(guó)人假裝戀愛(ài)交友，獲取被害人信任，騙取錢(qián)財(cái)。廣大群眾不要輕信“騙外國(guó)人不犯法”的謬論，無(wú)論是騙中國(guó)人，還是外國(guó)人，只要在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，就一定會(huì)受到法律制裁。
用銀行卡幫人“洗錢(qián)”
2022年7月，被告人鄭某將其名下的3張銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺(tái)刷單，并從中非法獲利人民幣7900元。鄭某的上述銀行賬戶(hù)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬收支款。經(jīng)審計(jì)，被告人鄭某3張銀行卡涉案期間共計(jì)收入51萬(wàn)余元，支出53萬(wàn)余元，其中涉詐犯罪金額共計(jì)1.6萬(wàn)元。
長(zhǎng)樂(lè)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人鄭某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，涉案金額為1.6萬(wàn)元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。最終，長(zhǎng)樂(lè)法院判處被告人鄭某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
提醒：近年來(lái)，為加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭治理，國(guó)家嚴(yán)厲打擊涉銀行卡、電話卡犯罪。隨意出借、售賣(mài)銀行卡和電話卡，極易成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。本案被告人為輕松獲利，幫助他人隱匿資金真實(shí)去向，大額取現(xiàn)或?qū)⒋箢~贓款在多個(gè)賬戶(hù)頻繁劃轉(zhuǎn)，人為割裂交易鏈條，為上游犯罪提供銷(xiāo)贓和洗錢(qián)途徑，已構(gòu)成犯罪。切勿貪圖蠅頭小利，隨意出借、售賣(mài)銀行卡和電話卡，淪為他人洗錢(qián)工具。（記者 徐文宇 通訊員 薛友虹）
來(lái)源：福州晚報(bào)
