臺海網(wǎng)9月8日訊 據(jù)東南網(wǎng)報道 近日，安溪警方成功破獲一起特大洗錢案，在漳州市龍海區(qū)一小區(qū)搗毀一涉嫌洗錢的犯罪團伙，抓獲團伙成員11名。經(jīng)查，該團伙為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達6000多萬元。
今年8月初，安溪縣公安局尚卿派出所接到轄區(qū)鐘女士報案稱，其在網(wǎng)上被人以聊感情、投資理財?shù)姆绞津_取近18萬元，立即對該案進行立案調(diào)查。
經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)，鐘女士一共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了7筆賬，但卡主均不是同一個人。而7個來自不同地方的卡主，近期卻都到過漳州市龍海區(qū)。警方懷疑，鐘女士很可能遭遇了團伙作案，隨后對7名卡主的軌跡展開摸排。
經(jīng)近一個月摸排，一個以黎某寧、黃某濱、胡某奇為首的洗錢團伙，在漳州市逐步浮出水面。經(jīng)查，該團伙共有10余人，分工密切，有的負責(zé)介紹卡主和“買家”前來洗錢，有的負責(zé)將卡主帶至洗錢窩點，有的負責(zé)現(xiàn)場管理。且該團伙警惕性較高，為逃避警方打擊，常常在漳州市薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海區(qū)更換作案窩點，給抓捕工作帶來不小難度。
為將該團伙一網(wǎng)打盡，警方兵分多路對嫌疑人藏身窩點進行蹲守。8月30日下午，見時機成熟，專案組雷霆出擊、果斷收網(wǎng)，在龍海區(qū)一小區(qū)將該11名嫌疑人一舉抓捕歸案。
經(jīng)審，從今年6月份起，該團伙每天為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢金額在200至300萬元之間，截至案發(fā)時，他們一共轉(zhuǎn)賬達6000余萬元，并以千分之3-8的比例從中提成，獲利40余萬元。
目前，該案仍在進一步偵辦中。
警方提醒：任何單位和個人，不得私自出售、出借、出租銀行卡、手機卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬號、對公賬戶等，否則將受到法律的嚴懲。此外，廣大群眾要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。（記者 潘賢利 通訊員 陳家緣）
