警方查獲的個人賬戶四件套和對公賬戶七件套。晉江市公安局供圖

臺海網(wǎng)10月22日訊 據(jù)東南網(wǎng)報道   近日，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌、吳某鑫等4人移送起訴。至此，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機關(guān)起訴。

2019年4月23日，晉江警方從公安部經(jīng)偵局下發(fā)的線索入手，綜合利用多種偵查手段，研判發(fā)現(xiàn)一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

經(jīng)初步調(diào)查后，于5月7日立案偵查，并迅速將此案上報公安部經(jīng)偵局、福建省公安廳、泉州市公安局，成立研判工作專班，對線索進行全面核查。經(jīng)過五個多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪集團的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運作模式及落腳點。2019年10月17日，在福建省公安廳經(jīng)偵總隊、泉州市公安局經(jīng)偵支隊的指揮領(lǐng)導下，對“5·07”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動并取得重大戰(zhàn)果。行動共出動警力180多名，在廣東、福建等地實施抓捕，搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)獲利資金4180萬元，繳獲銀行卡、對公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套，并在公安部經(jīng)偵局及福建省公安廳的迅速組織下，于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5·07”專案幕后指揮頭目施某凌等3人。2020年8月28日成功規(guī)勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國投案。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團伙收卡人員利益驅(qū)使，從2018年7月26日開始，通過在網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價格，大肆向全國30個省、自治區(qū)、直轄市的200多個城市1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡四件套、對公賬戶七件套后，集中運送到福建泉州，組織團伙成員運往廣東珠海，輾轉(zhuǎn)澳門運往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道。

經(jīng)證據(jù)固定，該團伙共跨省跨國境販賣個人賬戶四件套45293套（每套分別包括對私儲蓄卡、身份證、U盾、電話卡）、對公賬戶七件套6721套（每套分別包括對公儲蓄卡、身份證、法人財務(wù)印章、營業(yè)執(zhí)照、密碼器、U盾、公司開戶資料），涉案金額達2億8千多萬元。（記者 潘賢利 通訊員 劉哲 洪榮宗 莊凌龍）