陳某經(jīng)營(yíng)著一家油站，今年5月初，他接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方孫某自稱(chēng)在廣州有個(gè)油庫(kù)，價(jià)格比較便宜。陳某做生意一向謹(jǐn)慎，剛開(kāi)始并不太相信。之后該陌生男子又多次打來(lái)電話，稱(chēng)愿意低價(jià)銷(xiāo)售柴油，正常油品價(jià)格一噸4650元左右，他可以賣(mài)一噸4210元，還稱(chēng)陳某可以在油過(guò)磅完了再打款給他。見(jiàn)中間利潤(rùn)頗豐，陳某不禁動(dòng)了心，于是就讓公司的司機(jī)任某去對(duì)方所說(shuō)的油庫(kù)所在地廣東拉油。

5月30日，任某按照孫某給出的地址，到達(dá)廣東番禺港茂一石油成品貯存公司。在跟該公司工作人員接頭后，安排給車(chē)子裝滿(mǎn)了三十多噸油，就到該公司的地磅處過(guò)磅。過(guò)磅后任某將過(guò)磅單、出庫(kù)單發(fā)給陳某，等待陳某向賣(mài)家付款后再將油車(chē)開(kāi)回莆田。而這時(shí)孫某也聯(lián)系催促陳某打款，并給了一張農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡的賬號(hào)，稱(chēng)打完款油車(chē)即可離開(kāi)。陳某于是分三次往該賬戶(hù)分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)134100元。

然而司機(jī)任某持著陳某發(fā)過(guò)來(lái)微信轉(zhuǎn)賬憑證給油庫(kù)工作人員查看，欲開(kāi)車(chē)離開(kāi)時(shí)，卻被告知他們沒(méi)有收到款項(xiàng)。陳某再聯(lián)系孫某，電話已經(jīng)顯示無(wú)法接通，他心下大急，意識(shí)到可能上了當(dāng)，馬上向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

警方順藤摸瓜 嫌疑人全落網(wǎng)

5月30日下午，霞林派出所接到受害人陳某報(bào)案后，即刻將受害人被詐騙的信息錄入公安部止付平臺(tái)，啟動(dòng)了緊急止付程序，將犯罪嫌疑人尚來(lái)不及取走的8萬(wàn)元錢(qián)予以?xún)鼋Y(jié)。市公安局反電詐中心、技偵支隊(duì)和城廂分局信息化警務(wù)中心也馬上介入案件調(diào)查工作。

經(jīng)向銀行部門(mén)查詢(xún)，陳某被騙轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)有部分在福州市華林路一個(gè)自動(dòng)取款機(jī)上被取走。民警們兵分幾路，一路往銀行繼續(xù)查詢(xún)被詐騙款流向情況，一路即刻趕往福州，沿途調(diào)取視頻監(jiān)控，一路追蹤。經(jīng)過(guò)幾日的追蹤尋跡研判，6月9日20時(shí)許，民警鎖定了犯罪嫌疑人可能出入地點(diǎn)，經(jīng)布控蹲守，成功在福州市一賓館、福州火車(chē)站北廣場(chǎng)，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人鄭某庭、鄭某橋和孫某用等3名，繳獲涉案銀行卡6張。

窺見(jiàn)絕妙“商機(jī)” 合伙實(shí)施詐騙

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人孫某曾因涉嫌強(qiáng)奸殺人罪被判處無(wú)期徒刑，后經(jīng)減刑于2013年9月15日刑滿(mǎn)釋放，出獄后無(wú)固定職業(yè)，到處流竄混日子。

2016年年底，孫某因輾轉(zhuǎn)各城市，窺見(jiàn)了一個(gè)“商機(jī)”，他看到各地的油站均是長(zhǎng)途從很遠(yuǎn)的地方運(yùn)油，就打起了虛假交易油的主意。于是孫某拉上了鄭某庭開(kāi)始了行動(dòng)。起初還不敢玩虛假交易，他們?cè)囍?lián)系買(mǎi)油的買(mǎi)家到外地的油庫(kù)買(mǎi)油從中賺取差價(jià)。在三明市，孫某找到一個(gè)想買(mǎi)油的老板李總，又聯(lián)系了福州連江碼頭一賣(mài)油的負(fù)責(zé)人，從中牽線，雙方交易后孫某得到了中介費(fèi)。

如此兩次之后，孫某見(jiàn)李總對(duì)他已經(jīng)漸漸信任，就開(kāi)始動(dòng)起歪腦筋。他打電話給三明的李總說(shuō)最近油價(jià)又降了，需要的話可以再到碼頭運(yùn)油回去。李總不疑有它，安排了司機(jī)開(kāi)著油罐車(chē)到連江碼頭運(yùn)油。司機(jī)在碼頭裝油時(shí)，孫某就打電話給李總說(shuō)油罐車(chē)已經(jīng)上了高速，讓他先把油款打到鄭某庭的銀行卡上。李總不假思索就向鄭某庭的銀行卡打款16萬(wàn)多。收到錢(qián)后，孫某馬上關(guān)機(jī)，之后取款5000元分給了鄭某庭。

見(jiàn)錢(qián)如此好賺，孫某和鄭某庭越發(fā)大膽，四處尋找作案目標(biāo)，2017年2月的某天，孫某打聽(tīng)到了福州長(zhǎng)樂(lè)那邊有人需要買(mǎi)油，在寧德有個(gè)賣(mài)油的油庫(kù)，并且了解到了雙方的聯(lián)系方式。兩人換了張手機(jī)卡，打電話給福州長(zhǎng)樂(lè)的買(mǎi)家，自稱(chēng)是寧德油庫(kù)的工作人員，可以較低的價(jià)格賣(mài)油給他，并且讓他可以自己派油罐車(chē)過(guò)來(lái)裝油過(guò)磅后再付款。買(mǎi)家就同意了，表示要買(mǎi)三十噸左右的油。鄭某庭就又打電話給寧德的油庫(kù)，稱(chēng)要買(mǎi)油，并約定了時(shí)間。如此這般，在三十多噸油過(guò)磅后，鄭某庭將銀行卡號(hào)發(fā)給買(mǎi)家，又順利收到了十一萬(wàn)多的匯款。

之后，2017年3月、4月份，兩人又用了同樣的方式作案2次，詐騙了18萬(wàn)多元。