臺海網10月14日訊 據東南網報道 

一名男子為詐騙分子充當職業(yè)取款手，并從中抽取手續(xù)費，妄圖做包賺不賠的生意。建甌警方派出精干警力兩度奔赴外地查案，輾轉北京市及河南省新鄉(xiāng)市、周口市多地調查取證，最終在河南省周口市抓獲負責取款的犯罪嫌疑人李根深。目前，建甌警方正在深入審理此案，繼續(xù)深挖取款手背后的詐騙犯罪利益鏈條。

工程隊老板中招被騙

45歲的胡老板是建甌市新區(qū)的一名包工頭，主要從事建筑業(yè)的工程建設。由于眾所周知的原因，他的工程隊已經半年多沒有接過工程了，在家閑得心里發(fā)毛，不知道什么時候形勢才能好轉起來。

8月8日，在講求吉利的中國人看來無疑是個吉祥的日子。而胡老板卻經歷了一個黑色的8月8日。

這天早飯后，胡老板百無聊賴，宅在家里看電視。大約9點半，他接到一個電話，對方介紹自己是消防隊的周教導員，并問他是施工隊的胡總嗎？胡老板答是，周教導員說某鎮(zhèn)一名武裝部趙部長向自己介紹了胡老板，消防隊有個3800平方米的路面硬化工程想給他做，并告訴他工程的具體情況，讓他預算一下工程造價。

胡老板在建筑業(yè)摸爬滾打了十多年，接觸的領導很多，他也記不起來是否認識這么一個趙部長，有工程做才是硬道理，其他的都是扯淡，至于是趙部長或是李部長介紹的那都不重要。

大半年沒米下鍋，胡老板心里急得什么似的。這下聽到對方提起做工程，他立馬來了精神，馬上叫工程隊的吳工程師做了測算，整個工程的造價50多萬元。雖然工程不大，但他有一大幫跟隨他打拼多年的兄弟要養(yǎng)家糊口，好歹有工程接到手，他的高興之情溢于言表。

胡老板告訴周教導員工程預算。周教導員說他正在開會，等等再說。11時許，周教導員打電話給胡老板，說他馬上跟領導匯報。過了一會兒，周教導員叫胡老板下午到消防隊訂工程合同，就在通話的過程中，他說剛好領導就在這里，馬上就可以定下來。

胡老板還來不及反應，周教導員又問他能否先幫忙辦一件事。胡老板問什么事，周教導員說消防隊要購買43張不銹鋼上下鋪床，讓胡老板先聯系一下。隨后，他將床的型號、數量、聯系人張經理、聯系電話等信息發(fā)給胡老板。

做工程墊資是建筑業(yè)的慣例，再平常不過了。胡老板隨即聯系了張經理，問他有沒有周教導員所提到的那種規(guī)格不銹鋼床鋪，張經理說有，每張1860元，胡老板就訂了43張。

胡老板將情況告訴周教導員，周教導員讓他等一下，領導在旁邊，他請示一下。

幾分鐘后，周教導員交代胡老板先訂下來。胡老板問錢怎么支付，周教導員說跟領導匯報一下就掛斷了電話。過了一會兒，周教導員電話告訴胡老板說你先幫忙把床買下來，下午訂合同時一并結算買床費用。

見周教導員這么講，胡老板也不好多說什么，就按照張經理提供的賬號打了將近8萬元的貨款過去。

剛打完款，周教導員又打來電話，說忘記買床墊了，讓胡老板再訂120張床墊。胡老板就又訂了120張的床墊，并通過手機轉賬81600元貨款。

轉賬之后，胡老板問周教導員事情都辦好了，下午幾點鐘去消防隊訂合同，周教導員說下午4點鐘與他聯系。

40多分鐘后，胡老板打電話給張經理想問下發(fā)貨的事情，電話卻提示不在服務區(qū)。他馬上又打電話給周教導員，電話提示轉接無法接通。

胡老板驚出一身冷汗，立即趕到建甌市消防大隊找周教導員，門衛(wèi)說消防大隊根本沒有“周教導員”。此時，他才恍然大悟，知道自己被騙了，隨即來到建甌市刑偵大隊報案。經查，胡老板一共被騙了161580元錢。

輾轉多地追蹤取款手

接到胡老板的報案后，偵查員經過初查，發(fā)現被騙款通過POS機轉到兩家銀行的的多張銀行卡并被取走。為查明贓款去向，8月12日，偵查員蘭姚聰、劉漢彬前往兩家銀行卡開戶行北京總行查詢銀行流水，查明贓款最終流向河南省新鄉(xiāng)市。2名偵查員又馬不停蹄趕到新鄉(xiāng)市，繼續(xù)案件的偵查。

通過調查，發(fā)現贓款在該市火車站、向陽西路和健康路的A銀行營業(yè)網點柜臺或網點外的ATM機被取走。偵查員調取了營業(yè)網點、ATM機及其周邊的監(jiān)控視頻，同時還調取了取款嫌疑人活動的路面監(jiān)控視頻。

從監(jiān)控中發(fā)現，取款嫌疑人為一名40多歲戴眼鏡的中年男子，其連續(xù)多日乘坐出租車在幾個網點之間取款。通過對幾輛出租車視頻軌跡及運行軌跡信息的比對，嫌疑人取款最后下車的地點在新鄉(xiāng)市獲嘉縣府莊村附近。經查，該村村內無監(jiān)控視頻。

8月20日，偵查員因其他案件需要回到建甌，暫時中斷了在新鄉(xiāng)的偵查工作。

8月31日，由建甌市刑偵大隊和網安大隊4名偵查員組成的專案組，由情報專業(yè)隊指導員張世堅帶隊，再次啟程前往新鄉(xiāng)市，繼續(xù)追緝“8.8”電信詐騙案的犯罪嫌疑人。

次日，專案組到達新鄉(xiāng)市，在當地警方的配合下，他們根據掌握的相關信息開展研判。

經查，嫌疑人使用了多個手機號碼，但僅僅使用幾天就棄用。很顯然，嫌疑人具備一定的反偵查意識，通過頻繁更換手機號碼以逃避公安機關的打擊。

盡管嫌疑人頻頻更換手機號碼，通過大量信息數據的分析，偵查員還是捕捉到了嫌疑人的蛛絲馬跡。他們發(fā)現，嫌疑人經常于早晚從高速往返新鄉(xiāng)市和周口市兩地。他們由此推測，嫌疑人白天在新鄉(xiāng)市作案，晚上返回居住地周口市家中。

偵查員卡住嫌疑人往返新鄉(xiāng)和周口兩地的時間段，調取高速收費站的監(jiān)控視頻。經過連續(xù)多日的大量巡查和比對，最終鎖定了一輛車牌號為豫PLD***的黑色大眾嫌疑小車，從該車運行軌跡看，與嫌疑人活動軌跡高度重合。

豫PLD***小車的車主系周口居民黨某，其照片與嫌疑男子體貌特征明顯不符，黨某的作案嫌疑被排除。在查詢機動車輛系統(tǒng)時，偵查員發(fā)現該車6月份的一份交通違章處罰決定書上的罰款處理人是周口市建設中路居民李根深。經比對，李根深身份信息照片與取款嫌疑人極為相似。進一步的調查表明，李根深曾于2011年因冒充軍人詐騙而被內蒙古自治區(qū)扎魯特旗法院判刑。李根深的犯罪嫌疑陡然上升。

蹲點守候抓獲嫌疑人

綜合各種信息分析，偵查員大膽判斷，監(jiān)控視頻里那名戴眼鏡的取款嫌疑人就是李根深。

由于李根深行蹤不定，專案組決定以車找人，并包租了一輛民用車從新鄉(xiāng)市趕往周口市區(qū)，在黨根深住所樓下蹲守。然而，偵查員連續(xù)蹲守兩天，都沒有發(fā)現其露面。

9月12日11時許，就在偵查員一籌莫展之際，新鄉(xiāng)市警方傳來一個好消息：嫌疑車輛在獲嘉縣府莊村附近出現。偵查員興奮不已，顧不上吃午飯，立即驅車趕往新鄉(xiāng)市府莊村。

3個多小時后，偵查員趕到府莊村，準備著手查找嫌疑車時，他們卻犯了難。府莊村及周邊幾個村莊一個村莊連著一個村莊，嫌疑人到底進入哪個村莊呢？

偵查員只得采取笨辦法，挨個村莊尋找嫌疑車輛。從下午2點到晚上10點多鐘，他們整整轉悠了8個多小時，幾乎把附近幾個村莊轉了個遍，都沒有發(fā)現嫌疑車輛的蹤影。嫌疑人是否還在村子里呢，大家剛開始的興奮勁早已煙消云散，情緒低落到了極點。

在路邊的快餐店索然無味地吃過簡單的晚飯后，沮喪的偵查員本來準備第二天再來看看。后來，他們想到出來十幾天了，至今連嫌疑人的影子都沒有看見。今天離嫌疑人最近了，卻還是遍尋不著，大家都有些不死心，就又趕回府莊村，希望奇跡發(fā)生。

剛到村頭，天上突然下起瓢潑大雨。大家坐在車上停在村頭路邊，準備等雨勢稍小一些，再到村里轉一下，說不定有意外收獲呢。

就在這時，從村里迎面開出來一輛黑色的小轎車，因村道狹窄，車速慢下來緩緩通過。就在兩車擦肩而過時，偵查員看見車牌上豫PLD***幾個字樣，這不就是他們苦苦查找了大半天的那輛嫌疑車嗎？大家一下興奮起來，全身的疲憊和沮喪一掃而光。

駕駛員立即掉轉車頭追趕嫌疑車輛，由于村道狹窄，雨勢太大，加上夜間視線不好，等到車子掉過頭來，嫌疑車已經消失在一片茫茫的夜幕之中。

這時候嫌疑人會去哪里呢？根據李根深之前的活動規(guī)律，偵查員判斷他應該是回周口市的家，小車像離弦之箭往周口市疾駛而去。

9月13日凌晨2時許，偵查員乘坐的小車駛入李根深居住的小區(qū)的停車場。此時，豫PLD***小車還未停穩(wěn)。偵查員迅速跳下車，沖過去將駕駛員堵在駕駛座上，仔細一看，駕駛員正是李根深。偵查員當場從車上查獲4臺POS機及作案使用的10多張各銀行的銀行卡等作案工具。

明知違法仍鋌而走險

現年47歲的李根深是河南省上蔡縣人，育有3個孩子。2011年，李根深因犯詐騙罪被內蒙古扎魯特旗法院判刑。出獄后，李根深在家鄉(xiāng)經營一家小餐館，為了買菜方便，他買了一輛二手小車，登記落戶在同鄉(xiāng)黨某名下。同時，出于經營需要，他申請了一臺POS機擺放在店中，既方便顧客消費，也可以捎帶為客人套現賺點手續(xù)費。

7月底的一天，李根深正在店里忙著，兩名20多歲的男青年找他刷大額現金。由于他店中的POS機額度小，無法刷出大額現金。來人與他商量，由對方提供POS機，李根深幫忙刷卡套現，手續(xù)費按照取款數額的比例收取。

家里人口多，負擔重，而小餐館生意清淡，李根深感覺肩上的擔子沉甸甸的。見到來人提出這個來錢的辦法，他覺得包賺不賠，就滿口答應下來。

兩天之后，對方拿了3臺POS機和幾卷POS機打印紙到店中，并將幾張銀行卡和一部手機交給黨根深套現使用。李根深很快就多次通過POS機為兩名男子刷卡套現，在扣下手續(xù)費后交給對方。

從此以后，就不斷有陌生人到店中或通過電話與李根深聯系刷卡套現的業(yè)務。來的都是客，他照單全收。業(yè)務滾滾而來，他再也無心經營本大利薄的小餐館，把它交給老婆打理，自己則全身心投入到套現業(yè)務上。他把包括店中那臺POS機全都搬到車上隨時隨地辦業(yè)務，成天駕車到鄭州和新鄉(xiāng)等地為客戶從銀行柜臺或ATM機上取款，扣除手續(xù)費后在約定地點交給對方。

受過司法機關打擊的李根深也知道，這些人不到銀行取款，反而要花不菲的手續(xù)費讓他代勞，取的肯定不是正規(guī)渠道來的錢，而是來路不明的不義之財。他也知道自己替人取款是違法的事，但是，送上門來的錢誰會往外推呢。所以，每次外出取錢時，他都將車停放在郊區(qū)，之后乘坐出租車到市區(qū)銀行網點。取款時，他還特意戴上平光鏡和假發(fā)進行偽裝。取款之后，他又乘坐出租車來到郊外，再駕駛自己的車回家。

為了逃避公安機關的打擊，李根深不但頻繁換乘交通工具，還頻繁更換手機卡，每次買了新的手機卡用上幾天就丟棄不用，以免公安機關循線盯上自己。此外，每次取款后，他都是在晚上八九點鐘才返回周口家中，真是慎之又慎。

只是人算不如天算，盡管李根深費盡心機偽裝和隱藏自己，最終還是落入了建甌警方的手中。

到被抓獲時，李根深都不知道自己到底充當了多少犯罪嫌疑人的幫兇，取出了多少來歷不明的贓款，套現了多少不義之財，而自己也從中分了一杯羹。

經過偵查，李根深利用POS機套現的銀行卡達100多張,涉案資金達上百萬元，涉及全國多個省市20多起電信詐騙案件。

目前，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人李根深已被建甌警方刑事拘留。（文中涉案人員均為化名）

(劉建成)