據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站4日消息，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)，國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：
案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計154.6萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案
2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆，金額合計295.9萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案
2017年1月至2月，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計94.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款58萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案
2017年2月至3月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計123.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款77萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2017年3月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計435.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款270萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案
2017年4月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計72.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款50萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：湖南籍胡某非法買賣外匯案
2018年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆，金額合計361.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款298.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：湖北籍熊某非法買賣外匯案
2019年1月至9月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計56.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款59萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：福建籍黃某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計130.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款134.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：河南籍孟某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計69.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款82.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
（來源：中新網(wǎng)）
