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龍巖新羅警方打掉一洗錢團伙 涉案金額500余萬元

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臺海網(wǎng)10月30日訊 據(jù)閩西日報報道 近日,龍巖市公安局新羅分局歷時兩個月縝密偵查,成功打掉以趙某平和趙某濤兩兄弟為首,涉案資金達500余萬元的特大電信網(wǎng)絡詐騙洗錢團伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人13人。

據(jù)了解,今年8月,新羅警方接到銀行提供的線索:近期有一伙人長期奔波于該銀行各網(wǎng)點進行取款,交易筆數(shù)驚人,且數(shù)目較大,與持卡人身份、年齡極不相符。隨后,新羅警方迅速展開核查,并成立專案組深入調查。在龍巖市公安局的指導下,專案組憑借著豐富的辦案經(jīng)驗,確認這是一伙專門負責為賭博、詐騙等犯罪行為提供洗錢的團伙。經(jīng)過兩個月偵查,專案組鎖定了該洗錢團伙全部成員,并兵分多路精準出擊,成功打掉該涉嫌洗錢的犯罪團伙,當場抓獲犯罪嫌疑人13名,扣押涉案車輛3輛,并繳獲部分贓款、手機和銀行卡等涉案物品。經(jīng)查,該洗錢團伙大量非法持有他人銀行卡和信用卡,非法為他人從事資金支付結算業(yè)務,為賭博、詐騙提供轉移資金。目前,上述13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在進一步深挖中。(通訊員 張春波 潘穎瀲)

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