臺海網(wǎng)4月18日訊 （海峽導報記者 李大榮 通訊員 林宇田）日前，龍巖市新羅區(qū)法院對“老區(qū)紅”億元特大組織、領導傳銷案作出一審判決，9人獲刑，涉案金額超1.5億元。至此，龍巖市有史以來涉及人數(shù)最多、金額最大、社會影響惡劣的傳銷案，暫告一段落。

　　2018年9月13日，新羅區(qū)檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，起訴“老區(qū)紅”億元特大組織、領導傳銷活動一案，轟動一時。

　　經(jīng)一審判定，被告人劉某、林某、陳某、曾某等9人伙同他人組織、領導以推銷和匯集團“老區(qū)紅”期權為名，要求參加者以購買期權方式成為會員，并按一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。9名被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，分別獲刑。

　　其中，被告人和匯集團法定代表人劉某、公司總裁林某聯(lián)系陳某等人，制定集團發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，同意并實施其制定的銷售模式。陳某負責策劃傳銷方案，并組織、領導該傳銷模式的具體實施運作；曾某負責開拓傳銷市場和銷售期權；吳某負責傳銷組織的行政后勤工作。這5名主犯在本案傳銷活動起主要作用，分別判處7-9年有期徒刑，并處罰金。

揭秘

社會融資涉案金額超1.5億

　　“老區(qū)紅”品牌是2006年注冊的，2013年，由福建和匯貿易集團有限公司購得。

　　2016年，在陳某團隊加入后，集團的經(jīng)營理念發(fā)生變化，確定了發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，打造“千城萬店”，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，并向社會公眾銷售和匯公司“老區(qū)紅”期權證書，承諾期權證書，將來可兌換成“老區(qū)紅”原始股獲利，進行虛假宣傳。

　　購買期權成為會員后，市民即可獲得相應的“老區(qū)紅”會員網(wǎng)站賬號、密碼，按照一定順序組成層級直接或者間接，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展下線，每個會員直接下線只有兩個。

　　從2016年10月起，在高額回報的誘惑下，大量個人投資款開始進入該集團賬戶。根據(jù)機構鑒定，截至2017年8月24日，會員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個級別，登記銀行賬戶人數(shù)為9819人，會員關系組織結構共156層，其中推薦關系組織結構共54層。截至2017年11月27日，累計收到社會融資款1.5億多元。

　　會員繳納資金主要投在哪里？

　　和匯集團在上杭古田鎮(zhèn)上洋村投資金古田養(yǎng)生養(yǎng)老的項目，共投入2000多萬資金；2017年11月8日，投資新三板上海韶華公司預付款200多萬元，以及辦公場所租金，辦公費用，員工工資，“老區(qū)紅”專賣店、便利店裝修等支出。

　　為發(fā)展更多的創(chuàng)業(yè)合伙人，2017年11月8日，“老區(qū)紅”以2.2元每股的價格收購上市公司韶華文化的股份，來達到借殼上市圈錢的目的。但短短一個月不到的時間，劉某、林某等9人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留。