中國人民銀行昆明中心支行網(wǎng)站日前發(fā)布的行政處罰決定書（（昆銀）罰字〔2022〕第21號）顯示，云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法行為：1.虛報瞞報金融統(tǒng)計資料；2.未按規(guī)定備案賬戶；3.未按規(guī)定開展假幣收繳相關(guān)工作；4.現(xiàn)金從業(yè)人員反假貨幣業(yè)務(wù)知識掌握未達到要求；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6.違反《中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法》相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行昆明中心支行于2022年4月2日決定對其警告，并處罰款115.7萬元。
此外，行政處罰決定書（（昆銀）罰字〔2022〕第22號）顯示，時任云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)會計部副經(jīng)理范孝玲對公司以下違規(guī)行為負直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行昆明中心支行于2022年4月2日決定對其處罰款3.2萬元。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社全資子公司。
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