中國人民銀行上海總部網(wǎng)站近日披露的行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2021〕19-21號）顯示，杉德支付網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司（以下簡稱“杉德支付”）存在4項違法行為：違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；與身份不明的客戶進行交易。
中國人民銀行上海分行對杉德支付給予警告，責令限期改正，沒收違法所得人民幣33961.09元，并處以罰款人民幣886萬元，罰沒合計人民幣8893961.09元。
時任杉德支付副總裁、線下支付事業(yè)部總經(jīng)理俞翀煒對杉德支付違反清算管理規(guī)定負有責任。中國人民銀行上海分行對俞翀煒給予警告，并處以罰款人民幣20萬元。
時任杉德支付助理總裁、合規(guī)和風險管理部總經(jīng)理曹鴻鑫對杉德支付與身份不明的客戶進行交易負有責任。中國人民銀行上海分行對曹鴻鑫處以罰款人民幣3.5萬元。
相關資料顯示，杉德支付系杉德銀卡通信息服務有限公司（以下簡稱“杉德銀卡通”）的全資子公司。杉德銀卡通目前已完成6輪融資，最近一次為今年8月完成A++輪融資，具體金額未披露。
杉德銀卡通官網(wǎng)顯示，公司成立于2000年，是一家立足上海、業(yè)務覆蓋全國的第三方支付綜合型企業(yè)，始終致力于為發(fā)卡機構、特約商戶和持卡人提供全方位的金融支付解決方案，及安全、高效、優(yōu)質的金融信息專業(yè)化服務。
杉德銀卡通官網(wǎng)信息稱，近20年的風雨歷程，杉德搭建了完善的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務涵蓋：銀行卡POS機具軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，銀行卡POS收單及專業(yè)化服務，移動支付，互聯(lián)網(wǎng)支付，預付卡發(fā)行與受理，會員卡系統(tǒng)支持，電子商務網(wǎng)上購物平臺、商業(yè)保理等領域。
以下為處罰原文：
（來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
